身份不明,关于身份不明的所有信息

世界最新：“清明节强制加班员工怼领导” 引热议，四川总工会：事件发生于去年，事发地不在成都，涉事者身份不明

4月6日，据大皖新闻报道，4月4日，“清明节强制加班员工怒怼领导”的相关聊天记录在网络上热传，迅速冲上热搜榜。5日，中国04月06日 14:04

钱袋宝支付遭央行罚款1165万元 存在“与身份不明的客户进行交易或为其提供服务”等多项违法违规行为

据中国人民银行营业管理部罚单显示，北京钱袋宝支付技术有限公司因存在与身份不明的客户进行交易或为其提供服务等多项违法违规行为，被中国 09月14日 07:58

江西银行因与身份不明的客户进行交易等11项违法行为被罚324.5万元 时任副行长等8人被罚

近日，人民银行南昌中心支行开出罚单，针对江西银行与身份不明的客户进行交易等11项违法行为，对该行警告并罚款324 5万元，对时任江西银行 08月17日 08:05

因与身份不明的客户进行交易等 贵州花溪农商银行被罚60万

日前，人民银行贵阳中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，贵州花溪农村商业银行因未按照规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行 06月21日 08:44

与身份不明的客户进行交易等 宁波北仑农商行及多人共被罚款89万元

6月14日消息，近日据中国人民银行宁波市中心支行行政处罚信息公示表显示，宁波北仑农村商业银行股份有限公司因未按照规定履行客户身份识别 06月17日 10:11

与身份不明客户交易 银盛支付因存在违规问题频领罚单

第三方支付再现大额罚单。央行深圳市中心支行网站日前披露的一则行政处罚信息显示，银盛支付服务股份有限公司(下称：银盛支付)因存在4项违 04月11日 08:29

与身份不明的客户交易 银盛支付合计被处罚金额约在4848万元

2016年以来，银盛支付已经被央行深圳中心支行处罚过至少5次，累积金额约为2603万元。如果加上本次被处罚的2245万元，银盛支付合计被处罚金 04月06日 08:13

与身份不明客户交易？“快钱支付”疑似实际控制人可追溯到王健林

新春伊始，今年首批第三方支付机构罚单就来了!这次被央行处罚的两家机构，分别是快钱支付和得仕股份。前者更是被罚款上千万，而其被处罚原 02月16日 08:09

潍坊农商银行因与身份不明的客户进行交易等被罚149万元

崔瑞文时任该行坊子支行副行长，代为履行坊子支行行长职权，对该行未按规定向中国人民银行分支机构报告假币收缴相关情况的违法违规行为负有责12月28日 18:46

存在与身份不明的客户进行交易等14项违法违规行为 福州农商行再领650万罚单

继日前因消费贷、经营贷违规被重罚后，福州农商行再领一张超650万元的大额罚单。8月13日，人民银行福州中心支行公布一张行政处罚信息公示表 08月16日 07:59

新网银行涉四宗“错”被重罚630万元 与身份不明客户进行交易

又一记百万元巨额罚单落地。7月26日，北京商报记者注意到，央行成都分行最新处罚信息显示，四川新网银行股份有限公司(以下简称新网银行)因4 07月27日 09:21

哈尔滨农商银行因与身份不明的客户进行交易等被罚485万元

中国网财经5月20日讯 近日，中国人民银行哈尔滨中心支行发布的一则行政处罚信息公示表显示，哈尔滨农商银行被合计罚款485万元。05月20日 18:31

与身份不明的客户进行交易 新大陆子公司获罚款近7000万

与身份不明的客户进行交易 新大陆子公司获罚款近7000万01月13日 15:30

与身份不明的客户进行交易 武汉农商行被罚300万元

罚单显示，武汉农商行的违法行为类型有4类： 1．未按规定履行客户身份识别义务； 2．未按规定保存客户身份资料和交易记录； 3．未按规定报送大额交易报告和可疑交易01月07日 13:23

腾付通支付被罚没614万：与身份不明的客户进行交易

具体来看，深圳市腾付通电子支付科技有限公司的违法违规行为包括： 1．未按规定履行客户身份识别义务； 2．与身份不明的客户进行交易； 3．未按规定报送大额交易报告01月04日 14:00

北京农商银行被罚1948万：为身份不明客户提供服务

对时任盛京银行北京分行反洗钱主管行长章波、时任盛京银行北京分行反洗钱主管行长宋子华、时任盛京银行北京分行营业部综合员张晓蒙，分别罚款5 7万元、3 5万元、1万10月01日 07:45

与身份不明客户进行交易 杉德支付领226.5万元罚单

9月24日，中国人民银行太原中心支行公布了一张行政处罚信息公示表，剑指杉德支付网络服务发展有限公司山西分公司。具体来看，杉德支付山西 09月25日 14:20

与身份不明客户进行交易 杉德支付被罚226.5万

具体来看，杉德支付山西分公司的主要违法行为类型为：1．未按规定履行客户身份识别义务；2．与身份不明的客户进行交易；3．未严格审核特约商户申请材料的真实性；4．本09月25日 08:00

成都银行2宗违法领104万元罚单 与身份不明客户进行交易

中国人民银行成都分行网站于7月8日公布的人民银行成都分行营管部行政处罚信息公示表(成银营罚字〔2020〕7号、 8号、9号、10号)显示，成都 07月14日 13:38

宝能开始退出万科？接盘方身份不明

4月17日，一笔涉及万科的大宗交易悄然发生。由于该笔交易成交总计8972 45万股，占万科总股本的0 81%，恰好与钜盛华旗下资管计划安盛2号持股 04月23日 11:06

宝能开始退出万科？接盘方身份不明

4月17日，一笔涉及万科的大宗交易悄然发生。由于该笔交易成交总计8972 45万股，占万科总股本的0 81%，恰好与钜盛华旗下资管计划安盛2号持股 04月23日 11:06

宝能开始退出万科？接盘方身份不明

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宝能开始退出万科？接盘方身份不明

4月17日，一笔涉及万科的大宗交易悄然发生。由于该笔交易成交总计8972 45万股，占万科总股本的0 81%，恰好与钜盛华旗下资管计划安盛2号持股 04月23日 11:06

西安：非正式车位产生近十亿价值 收费员身份不明

01月03日 06:35