与身份不明客户进行交易 杉德支付领226.5万元罚单
来源: 中国经济网 发布时间:2020-09-25 14:20:56

9月24日,中国人民银行太原中心支行公布了一张行政处罚信息公示表,剑指杉德支付网络服务发展有限公司山西分公司。

具体来看,杉德支付山西分公司的主要违法行为类型为:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.与身份不明的客户进行交易;3.未严格审核特约商户申请材料的真实性;4.本地化经营管理不到位,跨省域开展收单业务;5.未落实收单银行结算账户管理制度。杉德支付山西分公司被罚款226.5万。

其中,杉德支付山西分公司总经理张其锦和反洗钱专员田鑫对杉德支付网络服务发展有限公司山西分公司未按规定履行客户身份识别义务和与身份不明的客户进行交易的违法违规行为均负有直接责任,二人均被罚款8万元。

关键词: 杉德支付 罚单

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