与身份不明的客户进行交易,关于与身份不明的客户进行交易的所有信息

江西银行因与身份不明的客户进行交易等11项违法行为被罚324.5万元 时任副行长等8人被罚

近日，人民银行南昌中心支行开出罚单，针对江西银行与身份不明的客户进行交易等11项违法行为，对该行警告并罚款324 5万元，对时任江西银行 08月17日 08:05

因与身份不明的客户进行交易等 贵州花溪农商银行被罚60万

日前，人民银行贵阳中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，贵州花溪农村商业银行因未按照规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行 06月21日 08:44

与身份不明的客户进行交易等 宁波北仑农商行及多人共被罚款89万元

6月14日消息，近日据中国人民银行宁波市中心支行行政处罚信息公示表显示，宁波北仑农村商业银行股份有限公司因未按照规定履行客户身份识别 06月17日 10:11

潍坊农商银行因与身份不明的客户进行交易等被罚149万元

崔瑞文时任该行坊子支行副行长，代为履行坊子支行行长职权，对该行未按规定向中国人民银行分支机构报告假币收缴相关情况的违法违规行为负有责12月28日 18:46

存在与身份不明的客户进行交易等14项违法违规行为 福州农商行再领650万罚单

继日前因消费贷、经营贷违规被重罚后，福州农商行再领一张超650万元的大额罚单。8月13日，人民银行福州中心支行公布一张行政处罚信息公示表 08月16日 07:59

哈尔滨农商银行因与身份不明的客户进行交易等被罚485万元

中国网财经5月20日讯 近日，中国人民银行哈尔滨中心支行发布的一则行政处罚信息公示表显示，哈尔滨农商银行被合计罚款485万元。05月20日 18:31

与身份不明的客户进行交易 新大陆子公司获罚款近7000万

与身份不明的客户进行交易 新大陆子公司获罚款近7000万01月13日 15:30

与身份不明的客户进行交易 武汉农商行被罚300万元

罚单显示，武汉农商行的违法行为类型有4类： 1．未按规定履行客户身份识别义务； 2．未按规定保存客户身份资料和交易记录； 3．未按规定报送大额交易报告和可疑交易01月07日 13:23

腾付通支付被罚没614万：与身份不明的客户进行交易

具体来看，深圳市腾付通电子支付科技有限公司的违法违规行为包括： 1．未按规定履行客户身份识别义务； 2．与身份不明的客户进行交易； 3．未按规定报送大额交易报告01月04日 14:00