洗钱,关于洗钱的所有信息

世界视点！源汇区农信联社：组织开展反洗钱专项培训

河南经济报记者杨磊通讯员张丽马文昊为夯实员工反洗钱履职能力，加强反洗钱队伍建设，11月25日，源汇区农信联社组织开展反洗钱专项培训。全辖11月30日 08:37

环球视讯！源汇区农信联社：扎实开展反洗钱工作

河南经济报记者杨磊通讯员张丽马文昊源汇区农信联社以高质量的金融服务支持民生、服务实体，践行“有担当、有温度、有特色”的金融服务理念。11月29日 08:58

农发行闽侯县支行开展反洗钱知识培训

为进一步夯实员工反洗钱履职能力，提升操作风险防范意识，增强对反洗钱工作的认识。近日，农发行闽侯县支行利用班后时间由一把手进行反洗钱 11月28日 16:32

海尔消金加大反洗钱公益宣传，普及反洗钱知识

随着互联网技术的普及，洗钱犯罪活动以更加隐秘的方式渗透到日常生活的各个角落，消费者一不小心就会掉入洗钱陷阱。新闻曾报道，某男子到银 11月22日 17:16

今日要闻!中国民生银行潢川支行：多举措开展反洗钱宣传活动

河南经济报记者杨磊通讯员姜莹洁为使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，中国民生银行潢川支行于2022年11月开展了11月22日 08:41

海尔消金：科技驱动，助力反洗钱

洗钱犯罪活动危害性极大，因其涉及社会经济活动较多，对国家宏观经济、金融安全和社会公平都存在巨大威胁。另外，洗钱为不法分子转移、藏匿 11月17日 11:13

筑牢金融安全防线，易生支付“反洗钱 反欺诈”知识竞赛活动圆满举办

为深入贯彻落实风险为本的反洗钱工作理念，宣传普及防范金融诈骗法律法规及监管要求，切实提高全体干部员工支付结算、反洗钱、反欺诈知识水 11月16日 17:01

头条焦点：因违反支付结算、反洗钱等相关管理规定，秦农银行被罚近500万元

11月2日，央行西安分行公示了一则行政处罚信息剑指陕西秦农农村商业银行（下称“秦农银行”），秦农银行因违反支付结算、反洗钱等管理规定合计11月04日 09:38

全球焦点！林甸县检察院创建“金融犯罪洗钱线索法律监督模型”

近年来，林甸县检察院一直在推进“数字检察”的路上摸索、创新。近日，该院成功创建了“金融犯罪洗钱线索法律监督模型”，找到了解决上述难题11月01日 05:46

农发行福清市支行开展“一把手”反洗钱授课

近日，为提升支行员工反洗钱工作效率和履职能力，践行反洗钱社会责任，农发行福清市支行开展一把手反洗钱专题授课。支行行长主要从客户身份 10月25日 12:08

上线专页 下沉活动 还呗大力落实反洗钱宣传

日前，最高人民检察院向社会披露了2022年1月至9月全国检察机关主要办案数据，其中起诉洗钱罪1462人，同比上升1 4倍。最高检案管办负责人介 10月24日 17:20

环球热讯:民生银行信阳分行 增强合规意识 切实提高反洗钱工作水平

【中原经济网迅】(河南经济报记者杨磊通讯员刘佳)为扎实开展反洗钱工作，履行反洗钱工作职责，部署四季度反洗钱重点工作，近日，民生银行信阳10月22日 08:52

农发行莆田市分行：开展“党建+合规”反洗钱业务培训

近日，农发行莆田市分行召开以学党章 明党规 读案例 知合规为主题的党日活动，通过党建+合规双重主题，深化全行党员思想认识，进一步坚 10月19日 11:23

农发行莆田市分行：多措并举夯实反洗钱筑牢合规管理之基

近年来，农发行莆田市分行全面落实反洗钱相关法律法规、人民银行反洗钱管理要求和农发行各项规章制度，贯彻落实风险为本，坚持勤勉履责的反 10月19日 11:11

农发行莆田市分行积极开展反洗钱宣传教育活动

为防范化解金融风险，深入践行国家总体安全观，履行反洗钱和反恐怖融资法定义务，强化反洗钱管理体系和管理能力建设，切实做好反洗钱宣传教 10月19日 11:10

【全球新要闻】郸城联社双楼信用社：开展反洗钱宣传活动

河南经济报记者杨磊通讯员郑翔为切实履行金融机构反洗钱义务，提高社会公众对反洗钱的了解和认识，近日，郸城联社双楼信用社开展反洗钱宣传活10月14日 07:49

农发行三明市分行举办反洗钱专题讲座

为进一步提升反洗钱工作质效，9月30日，农发行三明市分行举办反洗钱专题讲座。期间，该分行主要负责人围绕反洗钱监管形势变化及主要工作措 09月30日 13:27

农发行龙岩分行开展2022年“一把手”讲反洗钱专题培训

近日，农发行龙岩分行采用现场+视频方式开展2022年度一把手讲反洗钱专题培训，全市系统员工参加。会上，农发行龙岩分行行长吴光锋围绕反洗 09月27日 14:34

头条焦点：香港金管局：国泰世华香港分行被罚1100万港元 因违反打击洗钱条例

9月23日，香港金管局宣布，已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》完成对国泰世华商业银行股份有限公司香港分行的调查及纪律处分程序。金融09月23日 18:02

天天要闻：农行信阳淮滨支行：开展反假币、反洗钱知识宣传活动

河南经济报郑浩通讯员张玉为进一步普及反假币、反洗钱知识，提高社会公众的防范意识，近日上午，农行信阳淮滨支行与人行信阳淮滨支行在淮滨县09月20日 15:50

【天天快播报】涉及洗钱！香港证监会吊销一名金融机构负责人的牌照8个月

香港证监会今日发布公告，暂时吊销日发期货有限公司（日发）负责人员兼董事总经理邓启成（男）的牌照，为期八个月，由2022年9月2日起至2023年509月06日 08:47

资讯：商水农商银行邓城支行：开展反洗钱宣传活动

河南经济报记者杨磊为切实履行金融机构反洗钱宣传义务，维护经济金融安全和社会稳定，商水农商银行邓城支行在辖内开展了反洗钱集中宣传活动。08月31日 15:49

农发行福清市支行：举办反洗钱工作培训

为贯彻落实监管部门及上级行相关要求，加强反洗钱履职能力，提升反洗钱工作意识，近日，福清市支行组织开展一把手反洗钱专题授课，全体员工 08月29日 13:49

快资讯：中国民生银行信阳固始支行：积极开展反洗钱宣传活动

河南经济报记者杨磊通讯员樊江南为切实做好防范洗钱风险宣传教育工作，不断提高社会公众防范洗钱风险意识，夯实反洗钱工作的社会基础，守护好08月26日 09:50

世界新动态：通许农商银行：组织开展2022年反洗钱专题培训

河南经济报记者杨磊通讯员岳跃近日，通许农商银行组织开展了2022年反洗钱专题培训。各网点会计主管和部分柜员共60余人参加。培训分别围绕法规08月23日 08:53

台州银行因违反反洗钱相关规定等12项案由被罚450.7万

8月18日，中国人民银行杭州中心支行更新的处罚公告显示，台州银行因违反反洗钱相关规定等12项案由被处以警告处罚，并罚款450 7万元。具体违 08月23日 08:01

昆仑健康保险 反洗钱宣传月基础知识问答！（二）

反洗钱宣传月基础知识问答!(二)1 反洗钱概念是什么?本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、 08月21日 14:19

世界播报:睢县联社：积极参与“2022年农信银支付结算及反洗钱知识竞赛”活动

河南经济报记者杨磊通讯员祁睦洁为广泛普及支付结算、反洗钱及防范电信网络诈骗知识，进一步提升社会公众支付风险防范意识和能力，睢县联社积08月16日 15:36

热点评！什么是反洗钱 反洗钱是什么

反洗钱是政府部门使用法律、司法部门能量，激发相关的安排和商业服务机构对有可能的洗黑钱活动给予鉴别，对相关账款给予处理，对有关机构和人08月16日 05:49

每日视讯：浦发银行连发公告 加强反洗钱和信用卡资金用途管理

8月15日，浦发银行在官网连发三则公告称，将加强反洗钱和信用卡资金用途管理，全力配合公安部门对涉诈银行账户进行排查，识别资金风险，以预防08月15日 22:25