未按规定履行客户身份识别义务,关于未按规定履行客户身份识别义务的所有信息

绍兴银行因未按规定履行客户身份识别义务等被罚550万元

因未按规定履行客户身份识别义务等，绍兴银行被罚550万元，7名相关责任人同时被罚。同时，绍兴银行披露的2021年财报数据显示，该行2021年扭 05月26日 08:08

因未按规定履行客户身份识别义务 四川高县农商银行被罚50万元

近日，人民银行成都分行网站显示，四川高县农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被人民银行成都分行罚款50万元;时任该行副行长段平平、 05月10日 08:23

山东安丘农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚48万元

中国网财经3月23日讯今日，人民银行济南分行公布的行政处罚信息显示，山东安丘农商银行因未按规定履行客户身份识别义务，被罚款48万元；该行时03月23日 16:19

山东莱芜农商银行因未按规定履行客户身份识别义务等被罚56万元

时任山东莱芜农商银行反洗钱集中处理中心主任李玲对该行“未按规定履行客户身份识别义务，未按规定识别代理人身份；未按规定履行客户身份识别03月18日 15:18

未按规定履行客户身份识别义务 星展银行被罚203.6万

3月7日，中国人民银行上海分行官网更新行政处罚公告显示，星展银行被罚款203 6万元。该行违法违规行为有：违反金融统计管理规定;未按规定履 03月14日 10:21

云南红塔银行因未按规定履行客户身份识别义务等被罚56万元

。02月21日 17:51

因未按规定履行客户身份识别义务 鞍山农商行领52.5万元罚单

2月14日，中国人民银行沈阳分行官网更新行政处罚公告显示，鞍山农村商业银行因未按规定履行客户身份识别义务，被罚52 5万元。时任鞍山农村 02月18日 09:19

湖北罗田农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚50万元

中国网财经2月17日讯近日，人民银行黄冈中心支行发布的行政处罚信息公示表显示，湖北罗田农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚款50万元02月17日 11:51

鞍山农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚款52.5万元

中国网财经2月17日讯近日，人民银行沈阳分行发布的行政处罚信息公示表显示，鞍山农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚款52 5万元。时任02月17日 10:21

鞍山农商行违法被罚 未按规定履行客户身份识别义务

中国经济网北京2月15日讯央行网站近日公布的行政处罚决定书（沈银罚决字〔2022〕年第23号、24号）显示，鞍山农村商业银行股份有限公司未按规定02月15日 16:21

随县楚农商村镇银行因未按规定履行客户身份识别义务遭罚30万

10月20日央行武汉分行官网消息，据中国人民银行随州市中心支行行政处罚信息公示表(随银罚字〔2021〕第3-4号)显示，随县楚农商村镇银行有限 10月25日 09:18

存在未按规定履行客户身份识别义务等行为 众邦银行被罚款150万

央行武汉分行公布的行政处罚信息公示表显示，武汉众邦银行存在未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易等违法违规行为，央行 08月16日 08:33

武汉众邦银行因未按规定履行客户身份识别义务等案由被罚150万元

8月12日，央行武汉分行公示了一则行政处罚信息，武汉众邦银行因未按规定履行客户身份识别义务等案由被罚150万元。罚单具体显示，武汉众邦银 08月13日 09:05

未按规定履行客户身份识别义务等 兴业银行兰州分行被罚款合计21万元

12月7日，中国人民银行兰州中心支行发布的兰银罚字〔2018〕第11号行政处罚书显示，兴业银行兰州分行因存在预算收入未使用待报解预算收入专 12月10日 15:28

未按规定履行客户身份识别义务等 兴业银行兰州分行被罚款合计21万元

12月7日，中国人民银行兰州中心支行发布的兰银罚字〔2018〕第11号行政处罚书显示，兴业银行兰州分行因存在预算收入未使用待报解预算收入专 12月10日 15:28