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热点！严打虚假、欺骗性外汇交易 外汇局公布十起逃汇案

　　逃汇行为扰乱外汇市场健康良性秩序。对此，监管以“零容忍”态度，持续加大惩戒力度。　　10月11日，国家外汇管理局公开通报10起企业及个10月11日 16:43

环球最新：外汇局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例，最高被罚410万

　　北京商报讯(记者廖蒙)8月8日，北京商报记者注意到，国家外汇管理局日前再度通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例。这10起案例涉及的时间08月08日 20:39

简讯：外汇局通报非法买卖外汇用于跨境赌博案例，最高被罚410万

　　为加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，8月5日，国家外汇管理局再度通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例。　　这108月05日 19:57

九江汇恒照明公司违法被罚468万 违规将外汇汇入境内

国家外汇管理局网站近日公布的行政处罚决定书（浔汇检罚﹝2021﹞1号）显示，九江汇恒照明科技有限公司违反规定将外汇汇入境内。《中华人民共和12月08日 23:01

江西齐拓芯片公司违法被罚811万 违规将外汇汇入境内

国家外汇管理局网站近日公布的行政处罚决定书（浔汇检罚﹝2021〕2号）显示，江西齐拓芯片科技有限公司违反规定将外汇汇入境内。《中华人民共和12月08日 23:01

宁波恒邦双林企管违法被罚 外汇资本金违规流入房地产

国家外汇管理局网站近日公布的外汇行政处罚信息（仑外管罚〔2021〕1号）显示，宁波恒邦双林企业管理有限公司外汇资本金违规流入房地产，国家外12月06日 17:01

中联农机违法被罚没1083万元 大股东为中联重科

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十四条：违反规定，擅自改变外汇或者结汇资金用途的，由外汇管理机关责令改正，没收违法所得，处违法金额312月06日 17:01

美福佳业厦门汽车服务公司违法被罚2807万 非法结汇

外汇局网站近日发布的行政处罚决定书（厦门汇检罚〔2021〕2号）显示，美福佳业（厦门）汽车服务有限公司存在企业外汇资本金结汇行为构成非法结12月06日 12:31

建设银行德州分行被罚 未按照规定报送统计报表等

国家外汇管理局德州市中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十八条第（二）项；《中华人民共和国12月02日 14:00

中信证券QDII超额汇出等七宗违法 被罚没182万并警告

处罚依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第（二）项，第四十八条第（一）项、第（四）项、第（五）项，第四十九条；《国家外汇管理11月29日 15:31

深圳农商银行违法被罚 违规办理个人超限额提钞等

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条：金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以11月29日 15:30

外汇业务过界 财付通等4家持牌机构被罚

根据《中华人民共和国外汇管理条例》《国家外汇管理局行政处罚办法》相关规定，中信证券被责令改正，予以警告，并没收违法所得81万元，处以罚11月29日 08:00

中国银行泰安分行外汇管理条例被罚8万元 未按规定报送结售汇统计报表

近日，国家外汇管理局发布外汇行政处罚显示中国银行股份有限公司(以下简称中国银行)泰安分行未按规定进行国际收支统计申报、未按规定报送结 09月30日 11:01