识别义务,关于识别义务的所有信息

未按规定履行客户身份识别义务 星展银行被罚203.6万

3月7日，中国人民银行上海分行官网更新行政处罚公告显示，星展银行被罚款203 6万元。该行违法违规行为有：违反金融统计管理规定;未按规定履 03月14日 10:21

盘锦银行因未按照规定履行客户身份识别义务被罚70万元

中国网财经2月22日讯昨日，中国人民银行盘锦市中心支行公布的行政处罚信息公开表显示，盘锦银行因未按照规定履行客户身份识别义务，被中国人民02月22日 14:51

云南红塔银行因未按规定履行客户身份识别义务等被罚56万元

。02月21日 17:51

因未按规定履行客户身份识别义务 鞍山农商行领52.5万元罚单

2月14日，中国人民银行沈阳分行官网更新行政处罚公告显示，鞍山农村商业银行因未按规定履行客户身份识别义务，被罚52 5万元。时任鞍山农村 02月18日 09:19

湖北罗田农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚50万元

中国网财经2月17日讯近日，人民银行黄冈中心支行发布的行政处罚信息公示表显示，湖北罗田农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚款50万元02月17日 11:51

鞍山农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚款52.5万元

中国网财经2月17日讯近日，人民银行沈阳分行发布的行政处罚信息公示表显示，鞍山农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚款52 5万元。时任02月17日 10:21

鞍山农商行违法被罚 未按规定履行客户身份识别义务

中国经济网北京2月15日讯央行网站近日公布的行政处罚决定书（沈银罚决字〔2022〕年第23号、24号）显示，鞍山农村商业银行股份有限公司未按规定02月15日 16:21

随县楚农商村镇银行因未按规定履行客户身份识别义务遭罚30万

10月20日央行武汉分行官网消息，据中国人民银行随州市中心支行行政处罚信息公示表(随银罚字〔2021〕第3-4号)显示，随县楚农商村镇银行有限 10月25日 09:18

存在未按照规定履行客户身份识别义务等违规行为 上海农商行被罚740万元

9月7日，《中国银行保险报》从人民银行上海总部获悉，近日，上海农商行因未按照规定履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报 09月10日 08:06

存在未按规定履行客户身份识别义务等行为 众邦银行被罚款150万

央行武汉分行公布的行政处罚信息公示表显示，武汉众邦银行存在未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易等违法违规行为，央行 08月16日 08:33

武汉众邦银行因未按规定履行客户身份识别义务等案由被罚150万元

8月12日，央行武汉分行公示了一则行政处罚信息，武汉众邦银行因未按规定履行客户身份识别义务等案由被罚150万元。罚单具体显示，武汉众邦银 08月13日 09:05

未履行客户身份识别义务 工行江苏省分行被罚220万

央行南京分行网站截图 行政处罚信息显示，中国工商银行江苏省分行未按规定履行客户身份识别义务，央行南京分行9月27日决定，对其罚款220万元。 此外，周峰、朱慧对10月15日 01:31

山东临沭农商行违法领罚单 未按规定履行客户识别义务

中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(临银罚字〔2019〕6号)显示，山东临沭农村商业银行股份有限公司与客户建立业务关系未按照规 12月27日 15:50

山东临沭农商行违法领罚单 未按规定履行客户识别义务

中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(临银罚字〔2019〕6号)显示，山东临沭农村商业银行股份有限公司与客户建立业务关系未按照规 12月27日 15:50

山东兰陵农商行违法领罚单 未按规定履行客户识别义务

中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(临银罚字〔2019〕47号)显示，山东兰陵农村商业银行股份有限公司与客户建立业务关系未按照规 12月27日 15:50

山东兰陵农商行违法领罚单 未按规定履行客户识别义务

中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(临银罚字〔2019〕47号)显示，山东兰陵农村商业银行股份有限公司与客户建立业务关系未按照规 12月27日 15:50

山东兰陵农商行违法领罚单 未按规定履行客户识别义务

中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(临银罚字〔2019〕47号)显示，山东兰陵农村商业银行股份有限公司与客户建立业务关系未按照规 12月27日 15:50

山东威海农商行3宗违法领罚单 未履行客户身份识别义务

中国人民银行济南分行网站近日公布的行政处罚信息公示表(威银罚字〔2019〕第23号)显示，山东威海农村商业银行股份有限公司(以下简称山东威 12月23日 16:12

山东威海农商行3宗违法领罚单 未履行客户身份识别义务

中国人民银行济南分行网站近日公布的行政处罚信息公示表(威银罚字〔2019〕第23号)显示，山东威海农村商业银行股份有限公司(以下简称山东威 12月23日 16:12

范县德商村镇银行未按照规定履行客户身份识别义务 董事长苏明遭罚

中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(濮银罚字〔2019〕1号)显示，范县德商村镇银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务 09月27日 15:45

山东高青农商行违法遭罚25万元 未按规履行客户身份识别义务

中国人民银行济南分行昨日公布的人民银行淄博中支行政处罚信息公示表(淄银罚字〔2019〕第1号)显示，山东高青农村商业银行股份有限公司存在 07月03日 13:58

山东高青农商行违法遭罚25万元 未按规履行客户身份识别义务

中国人民银行济南分行昨日公布的人民银行淄博中支行政处罚信息公示表(淄银罚字〔2019〕第1号)显示，山东高青农村商业银行股份有限公司存在 07月03日 13:58

山东高青农商行违法遭罚25万元 未按规履行客户身份识别义务

中国人民银行济南分行昨日公布的人民银行淄博中支行政处罚信息公示表(淄银罚字〔2019〕第1号)显示，山东高青农村商业银行股份有限公司存在 07月03日 13:58

淄博淄川农商行违法遭罚25万元 未按规履行客户身份识别义务

中国人民银行济南分行昨日公布的人民银行淄博中支行政处罚信息公示表(淄银罚字〔2019〕第4号)显示，淄博淄川农村商业银行股份有限公司存在 07月03日 13:57

淄博淄川农商行违法遭罚25万元 未按规履行客户身份识别义务

中国人民银行济南分行昨日公布的人民银行淄博中支行政处罚信息公示表(淄银罚字〔2019〕第4号)显示，淄博淄川农村商业银行股份有限公司存在 07月03日 13:57

淄博淄川农商行违法遭罚25万元 未按规履行客户身份识别义务

中国人民银行济南分行昨日公布的人民银行淄博中支行政处罚信息公示表(淄银罚字〔2019〕第4号)显示，淄博淄川农村商业银行股份有限公司存在 07月03日 13:57

中国银行莆田分行未履行客户身份识别义务收央行24万元罚单

12月17日消息，中国银行股份有限公司莆田分行因未按规定履行客户身份识别义务，被中国人民银行莆田市中心支行处以24万元。莆银罚[2018]3号 12月17日 16:40

中国银行莆田分行未履行客户身份识别义务收央行24万元罚单

12月17日消息，中国银行股份有限公司莆田分行因未按规定履行客户身份识别义务，被中国人民银行莆田市中心支行处以24万元。莆银罚[2018]3号 12月17日 16:40

中国银行莆田分行未履行客户身份识别义务收央行24万元罚单

12月17日消息，中国银行股份有限公司莆田分行因未按规定履行客户身份识别义务，被中国人民银行莆田市中心支行处以24万元。莆银罚[2018]3号 12月17日 16:40

安盛天平财险阜阳中支未履行客户身份识别义务遭罚20万元

12月17日，安盛天平财产保险股份有限公司阜阳中心支公司因未按规定履行客户身份识别义务，被中国人民银行阜阳市中心支行处以20万元罚款。( 12月17日 16:38