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富滇银行曲靖分行违法被罚 未按规定识别客户身份
中国经济网北京2月7日讯中国人民银行网站近日公布行政处罚信息公示（曲银）罚字〔2022〕第4号、第5号，富滇银行股份有限公司曲靖分行（以下简02月07日 13:32
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存在未履行识别客户身份规定等违规行为 新网银行、中金支付领罚单
7月26日，中国人民银行成都分行披露行政处罚信息，四川新网银行因4项违法行为，被罚款人民币630万元。行政处罚信息显示，新网银行涉及的违 07月31日 18:19
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未按规定识别客户身份及保存身份资料 中泰证券遭央行济南分行领95万罚单
近日，央行济南分行网站公布的行政处罚决定书(济银罚字〔2021〕第8号、9号、10号)显示，中泰证券股份有限公司存在两宗违法行为：未按规定履 02月03日 15:08
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都邦保险蚌埠中支3宗违法遭罚 未按规定识别客户身份
中国人民银行蚌埠市中心支行决定对其处以罚款10万元。 徐朝峰(都邦财产保险股份有限公司蚌埠中心支公司总经理)对都邦财产保险股份有限公司蚌埠中心支公司以下违法违规01月26日 09:16
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南京银行七宗违法遭罚没757万 未按规定识别客户身份
人民银行南京分行对南京银行警告，并处罚款736万元，没收违法所得人民币20 88万元，合计罚没756 88万元。 陈晓辉、周猛、戚梦然对南京银行反洗钱违规行为负12月31日 17:04
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国华人寿重庆2宗违规遭罚100万 未按规定识别客户身份
中国人民银行重庆营管部昨日公布的行政处罚信息公示表（渝银罚〔2020〕25号、28号）显示，国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）重庆分公司存在未按照12月08日 12:00
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太平洋证券辽宁分公司违法老总领罚单 识别客户身份存漏
中国人民银行沈阳分行昨日公布的行政处罚信息公示表(沈银罚字[2020]第11号)显示，太平洋证券股份有限公司(简称太平洋证券，股票简称太平洋 08月12日 16:12
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西昌金信村镇银行2宗违法领罚单 未按规定识别客户身份
央行网站近日公布的行政处罚信息公示表(凉银罚字[2020]1号)显示，西昌金信村镇银行有限责任公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定 03月31日 15:21
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西昌金信村镇银行2宗违法领罚单 未按规定识别客户身份
央行网站近日公布的行政处罚信息公示表(凉银罚字[2020]1号)显示，西昌金信村镇银行有限责任公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定 03月31日 15:21
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太平洋产险宁德支公司违法领罚单 未按规定识别客户身份
中国人民银行福州中心支行今日公布的行政处罚信息公示表(宁银罚〔2020〕1号、2号)显示，2018年1月1日至2018年12月31日期间，中国太平洋财产 03月11日 10:55
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太平洋产险宁德支公司违法领罚单 未按规定识别客户身份
中国人民银行福州中心支行今日公布的行政处罚信息公示表(宁银罚〔2020〕1号、2号)显示，2018年1月1日至2018年12月31日期间，中国太平洋财产 03月11日 10:55
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建设银行福州一支行违法领罚单 未按照规定识别客户身份
中国人民银行福州中心支行今日公布的行政处罚信息公示表(南银罚[2020]1号)显示，中国建设银行股份有限公司政和支行存在未按照规定履行客户 03月11日 10:15
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建设银行福州一支行违法领罚单 未按照规定识别客户身份
中国人民银行福州中心支行今日公布的行政处罚信息公示表(南银罚[2020]1号)显示，中国建设银行股份有限公司政和支行存在未按照规定履行客户 03月11日 10:15
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建设银行福州一支行违法领罚单 未按照规定识别客户身份
中国人民银行福州中心支行今日公布的行政处罚信息公示表(南银罚[2020]1号)显示，中国建设银行股份有限公司政和支行存在未按照规定履行客户 03月11日 10:15
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建设银行中山市分行违法领罚单 未按规定识别客户身份
中国人民银行广州分行网站近日公布的行政处罚信息公示表(中人银罚字[2019]3、4号)显示，中国建设银行股份有限公司中山市分行(以下简称建设 01月10日 16:26
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建设银行中山市分行违法领罚单 未按规定识别客户身份
中国人民银行广州分行网站近日公布的行政处罚信息公示表(中人银罚字[2019]3、4号)显示，中国建设银行股份有限公司中山市分行(以下简称建设 01月10日 16:26
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建设银行中山市分行违法领罚单 未按规定识别客户身份
中国人民银行广州分行网站近日公布的行政处罚信息公示表(中人银罚字[2019]3、4号)显示，中国建设银行股份有限公司中山市分行(以下简称建设 01月10日 16:26
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建设银行湛江市分行违法领罚单 未按规定识别客户身份
中国人民银行广州分行网站近日公布的行政处罚信息公示表(湛银罚〔2019〕3、4号)显示，中国建设银行股份有限公司湛江市分行(以下简称建设银 01月10日 16:22
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山东嘉祥农商行违法领罚单 未按规定识别客户身份
中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(济宁银罚字[2019]29号、30号)显示，山东嘉祥农村商业银行股份有限公司未按规定履行客户身份 12月27日 15:49
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山东嘉祥农商行违法领罚单 未按规定识别客户身份
中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(济宁银罚字[2019]29号、30号)显示，山东嘉祥农村商业银行股份有限公司未按规定履行客户身份 12月27日 15:49
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山东梁山农商行违法领罚单 未按规定识别客户身份
中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(济宁银罚字[2019]23号、24号)显示，山东梁山农村商业银行股份有限公司未按规定履行客户身份 12月27日 15:48
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山东梁山农商行违法领罚单 未按规定识别客户身份
中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(济宁银罚字[2019]23号、24号)显示，山东梁山农村商业银行股份有限公司未按规定履行客户身份 12月27日 15:48
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山东梁山农商行违法领罚单 未按规定识别客户身份
中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(济宁银罚字[2019]23号、24号)显示，山东梁山农村商业银行股份有限公司未按规定履行客户身份 12月27日 15:48
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山东梁山农商行违法领罚单 未按规定识别客户身份
中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(济宁银罚字[2019]23号、24号)显示，山东梁山农村商业银行股份有限公司未按规定履行客户身份 12月27日 15:48
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山东微山农商行违法领罚单 未按规定识别客户身份
中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(济宁银罚字[2019]25号、26号)显示，山东微山农村商业银行股份有限公司未按规定履行客户身份 12月27日 15:48
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山东微山农商行违法领罚单 未按规定识别客户身份
中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(济宁银罚字[2019]25号、26号)显示，山东微山农村商业银行股份有限公司未按规定履行客户身份 12月27日 15:48
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山东微山农商行违法领罚单 未按规定识别客户身份
中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(济宁银罚字[2019]25号、26号)显示，山东微山农村商业银行股份有限公司未按规定履行客户身份 12月27日 15:48
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山东济宁兖州农商行违法领罚单 未按规定识别客户身份
中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(济宁银罚字[2019]23号、24号)显示，山东济宁兖州农村商业银行股份有限公司未按规定履行客户 12月27日 15:47
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山东济宁兖州农商行违法领罚单 未按规定识别客户身份
中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(济宁银罚字[2019]23号、24号)显示，山东济宁兖州农村商业银行股份有限公司未按规定履行客户 12月27日 15:47
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江苏民丰农商行子银行违法领罚单 未按规定识别客户身份
中国人民银行网站近日公布的中国人民银行安庆市中心支行行政处罚信息公示表(宜银罚字〔2019〕第4号)显示，安徽宿松民丰村镇银行未按照规定 12月24日 14:54
