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当前热门：长沙银行被罚80万：因未按规定保存客户身份资料和交易记录等

中国网财经2月9日讯昨日，人民银行网站显示，长沙银行因未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被02月09日 11:48

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》暂缓施行

（记者吴秋余）中国人民银行、银保监会、证监会21日联合发布公告，原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录02月22日 08:51

央行等部门：暂缓实施《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

央行等部门发布公告，原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行银保监会证监会02月21日 20:52

辽宁沈抚农商行因未按规定保存客户身份资料和交易记录被罚20万元

中国网财经8月11日讯 近日，辽宁沈抚农村商业银行因未按照规定保存客户身份资料和交易记录，被中国人民银行抚顺中心支行罚款20万元；该行党委书记、董事长李宁对上述08月11日 12:15

未按规定识别客户身份及保存身份资料 中泰证券遭央行济南分行领95万罚单

近日，央行济南分行网站公布的行政处罚决定书(济银罚字〔2021〕第8号、9号、10号)显示，中泰证券股份有限公司存在两宗违法行为：未按规定履 02月03日 15:08

银行员工利用43人身份资料骗贷 自审、自批侵占银行1600余万

在银行的风控体系中，日防夜防，家贼难防。在这起银行员工利用他人虚假资料骗贷，然后使用领导、同事的账户密码自行审批的典型案例中，值得 12月27日 08:58

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小伙用自己身份资料帮人租车 结果成诈骗案帮凶

11月09日 06:35