身份识别义务,关于身份识别义务的所有信息

因未按规定履行客户身份识别义务等 江西万安农商银行被罚62万元

近日，人民银行网站显示，江西万安农村商业银行因开立企业基本存款账户未在规定时间内向当地人民银行分支机构备案;未按规定履行客户身份识 07月26日 08:02

通讯！江西万安农商银行因未按规定履行客户身份识别义务等被罚62万元

中国网财经7月25日讯近日，人民银行网站显示，江西万安农村商业银行因开立企业基本存款账户未在规定时间内向当地人民银行分支机构备案；未按规07月25日 17:44

因未按规定履行客户身份识别义务 广西恭城农商银行被罚61.1万

今日，人民银行南宁中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，广西恭城农村商业银行因未按规定履行客户身份识别义务，被罚款61 1万元。07月21日 08:11

因未按规定履行客户身份识别义务等 江西莲花农商银行被罚53万

近日，人民银行南昌中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，江西莲花农村商业银行因未按规定向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料;未 07月20日 08:12

中国银行山西分行因未按规定履行客户身份识别义务等被罚56.2万元

6月29日，中国人民银行太原中心支行网站公布一则行政处罚信息。信息显示，中国银行股份有限公司山西省分行存在以下3项违法行为：一是未按规 07月04日 10:39

保定银行及旗下分行因未按照规定履行客户身份识别义务等合计被罚100万

今日，人民银行石家庄中心支行公布的行政处罚信息公开表显示，保定银行及旗下石家庄分行因未按照规定履行客户身份识别义务等，合计被罚100 06月23日 09:00

滚动：保定银行及旗下分行合计被罚100万：因未按照规定履行客户身份识别义务等

中国网财经6月22日讯今日，人民银行石家庄中心支行公布的行政处罚信息公开表显示，保定银行及旗下石家庄分行因未按照规定履行客户身份识别义务06月23日 05:29

绍兴银行因未按规定履行客户身份识别义务等被罚550万元

因未按规定履行客户身份识别义务等，绍兴银行被罚550万元，7名相关责任人同时被罚。同时，绍兴银行披露的2021年财报数据显示，该行2021年扭 05月26日 08:08

因未按规定履行客户身份识别义务 四川高县农商银行被罚50万元

近日，人民银行成都分行网站显示，四川高县农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被人民银行成都分行罚款50万元;时任该行副行长段平平、 05月10日 08:23

山东安丘农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚48万元

中国网财经3月23日讯今日，人民银行济南分行公布的行政处罚信息显示，山东安丘农商银行因未按规定履行客户身份识别义务，被罚款48万元；该行时03月23日 16:19

山东莱芜农商银行因未按规定履行客户身份识别义务等被罚56万元

时任山东莱芜农商银行反洗钱集中处理中心主任李玲对该行“未按规定履行客户身份识别义务，未按规定识别代理人身份；未按规定履行客户身份识别03月18日 15:18

未按规定履行客户身份识别义务 星展银行被罚203.6万

3月7日，中国人民银行上海分行官网更新行政处罚公告显示，星展银行被罚款203 6万元。该行违法违规行为有：违反金融统计管理规定;未按规定履 03月14日 10:21

盘锦银行因未按照规定履行客户身份识别义务被罚70万元

中国网财经2月22日讯昨日，中国人民银行盘锦市中心支行公布的行政处罚信息公开表显示，盘锦银行因未按照规定履行客户身份识别义务，被中国人民02月22日 14:51

云南红塔银行因未按规定履行客户身份识别义务等被罚56万元

。02月21日 17:51

因未按规定履行客户身份识别义务 鞍山农商行领52.5万元罚单

2月14日，中国人民银行沈阳分行官网更新行政处罚公告显示，鞍山农村商业银行因未按规定履行客户身份识别义务，被罚52 5万元。时任鞍山农村 02月18日 09:19

湖北罗田农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚50万元

中国网财经2月17日讯近日，人民银行黄冈中心支行发布的行政处罚信息公示表显示，湖北罗田农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚款50万元02月17日 11:51

鞍山农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚款52.5万元

中国网财经2月17日讯近日，人民银行沈阳分行发布的行政处罚信息公示表显示，鞍山农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚款52 5万元。时任02月17日 10:21

鞍山农商行违法被罚 未按规定履行客户身份识别义务

中国经济网北京2月15日讯央行网站近日公布的行政处罚决定书（沈银罚决字〔2022〕年第23号、24号）显示，鞍山农村商业银行股份有限公司未按规定02月15日 16:21

随县楚农商村镇银行因未按规定履行客户身份识别义务遭罚30万

10月20日央行武汉分行官网消息，据中国人民银行随州市中心支行行政处罚信息公示表(随银罚字〔2021〕第3-4号)显示，随县楚农商村镇银行有限 10月25日 09:18

存在未按照规定履行客户身份识别义务等违规行为 上海农商行被罚740万元

9月7日，《中国银行保险报》从人民银行上海总部获悉，近日，上海农商行因未按照规定履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报 09月10日 08:06

存在未按规定履行客户身份识别义务等行为 众邦银行被罚款150万

央行武汉分行公布的行政处罚信息公示表显示，武汉众邦银行存在未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易等违法违规行为，央行 08月16日 08:33

武汉众邦银行因未按规定履行客户身份识别义务等案由被罚150万元

8月12日，央行武汉分行公示了一则行政处罚信息，武汉众邦银行因未按规定履行客户身份识别义务等案由被罚150万元。罚单具体显示，武汉众邦银 08月13日 09:05

未履行客户身份识别义务 工行江苏省分行被罚220万

央行南京分行网站截图 行政处罚信息显示，中国工商银行江苏省分行未按规定履行客户身份识别义务，央行南京分行9月27日决定，对其罚款220万元。 此外，周峰、朱慧对10月15日 01:31

山东威海农商行3宗违法领罚单 未履行客户身份识别义务

中国人民银行济南分行网站近日公布的行政处罚信息公示表(威银罚字〔2019〕第23号)显示，山东威海农村商业银行股份有限公司(以下简称山东威 12月23日 16:12

山东威海农商行3宗违法领罚单 未履行客户身份识别义务

中国人民银行济南分行网站近日公布的行政处罚信息公示表(威银罚字〔2019〕第23号)显示，山东威海农村商业银行股份有限公司(以下简称山东威 12月23日 16:12

范县德商村镇银行未按照规定履行客户身份识别义务 董事长苏明遭罚

中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(濮银罚字〔2019〕1号)显示，范县德商村镇银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务 09月27日 15:45

山东高青农商行违法遭罚25万元 未按规履行客户身份识别义务

中国人民银行济南分行昨日公布的人民银行淄博中支行政处罚信息公示表(淄银罚字〔2019〕第1号)显示，山东高青农村商业银行股份有限公司存在 07月03日 13:58

山东高青农商行违法遭罚25万元 未按规履行客户身份识别义务

中国人民银行济南分行昨日公布的人民银行淄博中支行政处罚信息公示表(淄银罚字〔2019〕第1号)显示，山东高青农村商业银行股份有限公司存在 07月03日 13:58

山东高青农商行违法遭罚25万元 未按规履行客户身份识别义务

中国人民银行济南分行昨日公布的人民银行淄博中支行政处罚信息公示表(淄银罚字〔2019〕第1号)显示，山东高青农村商业银行股份有限公司存在 07月03日 13:58

淄博淄川农商行违法遭罚25万元 未按规履行客户身份识别义务

中国人民银行济南分行昨日公布的人民银行淄博中支行政处罚信息公示表(淄银罚字〔2019〕第4号)显示，淄博淄川农村商业银行股份有限公司存在 07月03日 13:57