涉案资金,关于涉案资金的所有信息

湖北保康警方破获特大跨境网络赌博案 涉案资金流水超35亿元

新华社武汉4月13日电(记者宋立崑)记者日前从湖北省襄阳市公安局获悉:由保康县公安局移送审查起诉的跨境网络赌博案6名被告人近日全部以开设赌场04月13日 16:36

赊欠烟酒变现竟牵出跨境赌博团伙，涉案资金流水9000多万元 当前热门

为偿还网贷欠款，男子陆某谎称有 "老板叔叔 "并赊欠大量名烟名酒倒卖获利，诈骗所得大部分转给同一个人。在办理这起案件时，检察机关发现其中03月25日 10:26

全球今日报丨长春警方破获特大电诈案：25人被批捕，涉案资金420余万元

近日，吉林省长春市公安局南关分局在侦的一起特大电信网络诈骗案取得阶段性成果，25名犯罪嫌疑人被批准逮捕，核实取证受害人1721名，对其他涉12月24日 14:27

当前快播：打击整治养老诈骗|涉案资金3000万！这家鲜奶店不接待年轻人，原来竟是养老投资诈骗……

招牌上写着每日鲜奶，却根本不接待年轻人；进出店的都是老年人，出来时手里都提着蔬菜或鲜奶，如此鲜奶店，背后隐藏怎样的玄机？08月05日 16:47

安徽警方破获跨境网络赌博案 涉案资金近百亿

近日，安徽省池州市东至县公安局破获一起跨境赌博案件，抓获犯罪嫌疑人14名，依法冻结涉案资金5000余万元，涉案资金流水近100亿元。前段时间，03月28日 16:35

加强警银协作履行使命担当——中信银行呼和浩特分行成功堵截电信诈骗涉案资金转移

自“断卡行动”工作开展以来，中信银行呼和浩特分行严格落实防范电信诈骗工作要求，积极配合自治区反诈中心，共建快速联动机制，指派业务骨干03月21日 13:46

延安铁路警方破获特大跨国电信网络诈骗案 涉案资金流水达1.2亿元

中新网西安1月23日电(记者阿琳娜通讯员曹露玉)记者22日从延安铁路公安处获悉，警方近日成功摧毁一个长期盘踞在菲律宾马尼拉，以犯罪嫌疑人苏某01月23日 10:50

“盘古社区”操盘团伙头目莫大被抓，其账户涉案资金高达数十亿！

什么是资金盘？所谓资金盘是指“通过高收益激发不明所以的投资者的贪欲，进行非法集资，以拉人头滚动或静态资金流通的形式，拆东墙补西墙，即12月19日 10:49

浙江警方打击跨省淫秽视频打赏平台 涉案资金千万余元

警方成功抓捕嫌疑人　朱吕祥　摄　　中新网湖州12月17日电(施紫楠赵学良徐晟昱)今年2月以来，浙江省湖州市德清县公安局深入推进 "净网2021 "专12月17日 15:11

云南城投下属公司冕宁康旅被起诉 涉案资金约1.3亿元

后因对项目土地存在争议，引起违约金和利息的纠纷。因此，冕宁县自然资源局向冕宁县人民法院提起诉讼，请求判令冕宁康旅分别支付逾期缴纳土地12月06日 14:01

长春警方侦破两起跨境赌博案 涉案资金300余万元

近日，长春市公安局新区分局成功打掉两个跨境网络赌博团伙，抓获13名团伙成员，扣押用于开设网络赌场的电脑4台、手机16部，涉案资金流水300余12月06日 10:19

百人群98人是骗子是怎么回事?团伙涉案资金达1亿

百人群98人是骗子是怎么回事?为什么百人群98人是骗子四川成都，市民报警称被收集投资平台欺骗87万元，业务员先假扮成幼师、奶茶店店东等身 10月12日 13:54

豫金刚石公章疑云：涉案资金流向实控错综复杂的人关系网

根据公告，截至8月22日，豫金刚石共涉及55项诉讼 仲裁案件，已知的涉案金额合计约45 90亿元。其中，豫金刚石对外担保的案件共22项，向外借 09月08日 17:04

深圳一立案P2P新进展：4人被送检起诉累计冻结涉案资金达3948万元

8月19日，深圳市公安局福田分局通报了关于外快理财平台涉嫌非法吸收公众存款的最新进展，4名犯罪嫌疑人已被移送检察院审查起诉，目前累计冻 08月20日 14:47

承诺高息集资诈骗涉案资金逾亿元 主犯钟某被法院判处无期徒刑

近日，湖北省高级法院通报了一起集资诈骗案，主犯钟某因诈骗涉案资金逾亿元，被法院判处无期徒刑。被告人钟某、陈某等人开办了一家钢材市场 11月13日 10:59

从套路贷到黑社会：建同盟组织催讨追债 涉案资金7百万

一个曾经在小额贷款公司工作过的90后业务员，一朝学得小额贷款的真谛，就另起炉灶，18个月里向230人出借贷款，非法向其中30名借款人催讨， 07月10日 09:59

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邯郸某房地产开发公司法人代表非法吸收存款涉案资金达数十亿元 现投案自首！

6月19日晚，河北省公安厅对外发布， 2017年6月17日，在全省缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人猎狐行动的强大震慑下，经省、市两级公安经侦部门不 06月21日 09:52

邯郸某房地产开发公司法人代表非法吸收存款涉案资金达数十亿元 现投案自首！

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广东虚构艺术品进行虚假交易涉及233名犯罪嫌疑人 涉案资金达8840万元

(原标题：打着艺术品投资旗号行骗 涉案值近九千万)中金社2017年5月9日消息，4月21日至26日，该院陆续以诈骗罪依法批准逮捕2·28广东创意文 05月09日 13:36

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打击虚假信息诈骗 河南警方止付涉案资金6600余万

5月16日，河南省公安厅召开全省公安机关打击治理虚假信息诈骗犯罪专项行动推进电视电话会议，专题部署深化打击虚假信息诈骗专项活动，并通报推广鹤壁、许昌、济源3地公安机关在积极推05月17日 14:31

揭秘广东地下钱庄：一年涉案资金超2000亿元

01月11日 23:34

一年涉案资金超２０００亿元 揭秘广东地下钱庄

01月11日 23:22