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快看 | 未按规定履行客户身份识别义务，北京银行石家庄分行被罚款141万元

实习记者|章宇璠4月11日，中国人民银行石家庄中心支行发布了1张罚单，剑指北京银行股份有限公司石家庄分行。04月12日 08:51

环球短讯！紫金农商银行被罚99.6万：因未按规定履行客户身份识别义务

中国网财经1月3日讯日前，人民银行网站显示，江苏紫金农村商业银行因未按规定履行客户身份识别义务，被人民银行罚款99 6万元。时任该行运营管01月03日 11:36

天天新资讯：晋商银行阳泉分行因未按规定履行客户身份识别义务被罚23.6万元

中国网财经12月27日讯近日，人民银行网站显示，晋商银行阳泉分行因未按规定履行客户身份识别义务，被人民银行阳泉市中心支行罚款23 6万元。时12月27日 15:45

世界资讯：山东东平农商银行被罚72万：未按规定履行客户身份识别义务

中国网财经12月27日讯近日，人民银行济南分行网站显示，山东东平农村商业银行因未按规定履行客户身份识别义务，被人民银行泰安市中心支行罚款712月27日 15:37

湖北浠水农商行因未按规定履行客户身份识别义务被罚20万元

8月16日消息，中国人民银行黄冈市中心支行行政处罚信息公示表显示，湖北浠水农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务，被 08月18日 08:41

因未按规定履行客户身份识别义务等 江西万安农商银行被罚62万元

近日，人民银行网站显示，江西万安农村商业银行因开立企业基本存款账户未在规定时间内向当地人民银行分支机构备案;未按规定履行客户身份识 07月26日 08:02

通讯！江西万安农商银行因未按规定履行客户身份识别义务等被罚62万元

中国网财经7月25日讯近日，人民银行网站显示，江西万安农村商业银行因开立企业基本存款账户未在规定时间内向当地人民银行分支机构备案；未按规07月25日 17:44

因未按规定履行客户身份识别义务 广西恭城农商银行被罚61.1万

今日，人民银行南宁中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，广西恭城农村商业银行因未按规定履行客户身份识别义务，被罚款61 1万元。07月21日 08:11

因未按规定履行客户身份识别义务等 江西莲花农商银行被罚53万

近日，人民银行南昌中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，江西莲花农村商业银行因未按规定向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料;未 07月20日 08:12

中国银行山西分行因未按规定履行客户身份识别义务等被罚56.2万元

6月29日，中国人民银行太原中心支行网站公布一则行政处罚信息。信息显示，中国银行股份有限公司山西省分行存在以下3项违法行为：一是未按规 07月04日 10:39

保定银行及旗下分行因未按照规定履行客户身份识别义务等合计被罚100万

今日，人民银行石家庄中心支行公布的行政处罚信息公开表显示，保定银行及旗下石家庄分行因未按照规定履行客户身份识别义务等，合计被罚100 06月23日 09:00

滚动：保定银行及旗下分行合计被罚100万：因未按照规定履行客户身份识别义务等

中国网财经6月22日讯今日，人民银行石家庄中心支行公布的行政处罚信息公开表显示，保定银行及旗下石家庄分行因未按照规定履行客户身份识别义务06月23日 05:29

绍兴银行因未按规定履行客户身份识别义务等被罚550万元

因未按规定履行客户身份识别义务等，绍兴银行被罚550万元，7名相关责任人同时被罚。同时，绍兴银行披露的2021年财报数据显示，该行2021年扭 05月26日 08:08

因未按规定履行客户身份识别义务 四川高县农商银行被罚50万元

近日，人民银行成都分行网站显示，四川高县农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被人民银行成都分行罚款50万元;时任该行副行长段平平、 05月10日 08:23

山东安丘农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚48万元

中国网财经3月23日讯今日，人民银行济南分行公布的行政处罚信息显示，山东安丘农商银行因未按规定履行客户身份识别义务，被罚款48万元；该行时03月23日 16:19

山东莱芜农商银行因未按规定履行客户身份识别义务等被罚56万元

时任山东莱芜农商银行反洗钱集中处理中心主任李玲对该行“未按规定履行客户身份识别义务，未按规定识别代理人身份；未按规定履行客户身份识别03月18日 15:18

未按规定履行客户身份识别义务 星展银行被罚203.6万

3月7日，中国人民银行上海分行官网更新行政处罚公告显示，星展银行被罚款203 6万元。该行违法违规行为有：违反金融统计管理规定;未按规定履 03月14日 10:21

盘锦银行因未按照规定履行客户身份识别义务被罚70万元

中国网财经2月22日讯昨日，中国人民银行盘锦市中心支行公布的行政处罚信息公开表显示，盘锦银行因未按照规定履行客户身份识别义务，被中国人民02月22日 14:51

云南红塔银行因未按规定履行客户身份识别义务等被罚56万元

。02月21日 17:51

因未按规定履行客户身份识别义务 鞍山农商行领52.5万元罚单

2月14日，中国人民银行沈阳分行官网更新行政处罚公告显示，鞍山农村商业银行因未按规定履行客户身份识别义务，被罚52 5万元。时任鞍山农村 02月18日 09:19

湖北罗田农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚50万元

中国网财经2月17日讯近日，人民银行黄冈中心支行发布的行政处罚信息公示表显示，湖北罗田农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚款50万元02月17日 11:51

鞍山农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚款52.5万元

中国网财经2月17日讯近日，人民银行沈阳分行发布的行政处罚信息公示表显示，鞍山农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚款52 5万元。时任02月17日 10:21

鞍山农商行违法被罚 未按规定履行客户身份识别义务

中国经济网北京2月15日讯央行网站近日公布的行政处罚决定书（沈银罚决字〔2022〕年第23号、24号）显示，鞍山农村商业银行股份有限公司未按规定02月15日 16:21

2021保险业罚单透视｜寿险业反洗钱罚金占七成、客户身份识别不到位“屡教不改”，保险业如何进一步吹响反洗钱号角？

2022年1月12日，北京商报记者梳理发现，央行2021年对保险业开出的反洗钱罚金依旧超千万，合计罚没金额1267 35万元，比2020年增长6 2%。其中，01月13日 10:37

驻马店市防汛抗旱物资储备中心学习违反中央八项规定精神典型案例

2021年12月29日下午，市防汛抗旱物资储备中心组织全体人员学习关于违反中央八项规定精神典型案例。会议要求全体干部职工：一是要清醒认识反 01月07日 18:54

随县楚农商村镇银行因未按规定履行客户身份识别义务遭罚30万

10月20日央行武汉分行官网消息，据中国人民银行随州市中心支行行政处罚信息公示表(随银罚字〔2021〕第3-4号)显示，随县楚农商村镇银行有限 10月25日 09:18

存在未按照规定履行客户身份识别义务等违规行为 上海农商行被罚740万元

9月7日，《中国银行保险报》从人民银行上海总部获悉，近日，上海农商行因未按照规定履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报 09月10日 08:06

存在未按规定履行客户身份识别义务等行为 众邦银行被罚款150万

央行武汉分行公布的行政处罚信息公示表显示，武汉众邦银行存在未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易等违法违规行为，央行 08月16日 08:33

武汉众邦银行因未按规定履行客户身份识别义务等案由被罚150万元

8月12日，央行武汉分行公示了一则行政处罚信息，武汉众邦银行因未按规定履行客户身份识别义务等案由被罚150万元。罚单具体显示，武汉众邦银 08月13日 09:05

移卡旗下乐刷收80万余元央行支付罚单 涉及未按规定开展客户身份识别等问题

近日，中国人民银行南宁中心支行公开行政罚单，乐刷科技有限公司(下称 乐刷)广西分公司及时任广西分公司副总经理分别被处罚款80 1万元和3 05月26日 15:11