客户身份,关于客户身份的所有信息

天天热资讯！北京爱农驿站7宗违规被罚没716万 非同名资金划转等

中国人民银行营业管理部（北京）网站近日公布行政处罚信息公示（2022年7月15日）。中国人民银行营业管理部（北京）网站2019年2月28日公布的行07月18日 21:25

【独家】绿通科技海外大客户身份成迷 垫款急于开工募投项目

专注场地电动车生产的广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（简称：“绿通科技”），正在冲击创业板IPO。07月15日 09:42

中国银行山西分行因未按规定履行客户身份识别义务等被罚56.2万元

6月29日，中国人民银行太原中心支行网站公布一则行政处罚信息。信息显示，中国银行股份有限公司山西省分行存在以下3项违法行为：一是未按规 07月04日 10:39

保定银行及旗下分行因未按照规定履行客户身份识别义务等合计被罚100万

今日，人民银行石家庄中心支行公布的行政处罚信息公开表显示，保定银行及旗下石家庄分行因未按照规定履行客户身份识别义务等，合计被罚100 06月23日 09:00

滚动：保定银行及旗下分行合计被罚100万：因未按照规定履行客户身份识别义务等

中国网财经6月22日讯今日，人民银行石家庄中心支行公布的行政处罚信息公开表显示，保定银行及旗下石家庄分行因未按照规定履行客户身份识别义务06月23日 05:29

热资讯！长春农商银行五宗违法被罚78万 虚报瞒报金融统计资料

李超时任长春农村商业银行股份有限公司微贷工厂总经理，对长春农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：违反信用信息采集、提供、06月21日 05:43

绍兴银行因未按规定履行客户身份识别义务等被罚550万元

因未按规定履行客户身份识别义务等，绍兴银行被罚550万元，7名相关责任人同时被罚。同时，绍兴银行披露的2021年财报数据显示，该行2021年扭 05月26日 08:08

因未按规定履行客户身份识别义务 四川高县农商银行被罚50万元

近日，人民银行成都分行网站显示，四川高县农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被人民银行成都分行罚款50万元;时任该行副行长段平平、 05月10日 08:23

山东安丘农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚48万元

中国网财经3月23日讯今日，人民银行济南分行公布的行政处罚信息显示，山东安丘农商银行因未按规定履行客户身份识别义务，被罚款48万元；该行时03月23日 16:19

山东莱芜农商银行因未按规定履行客户身份识别义务等被罚56万元

时任山东莱芜农商银行反洗钱集中处理中心主任李玲对该行“未按规定履行客户身份识别义务，未按规定识别代理人身份；未按规定履行客户身份识别03月18日 15:18

未按规定履行客户身份识别义务 星展银行被罚203.6万

3月7日，中国人民银行上海分行官网更新行政处罚公告显示，星展银行被罚款203 6万元。该行违法违规行为有：违反金融统计管理规定;未按规定履 03月14日 10:21

盘锦银行因未按照规定履行客户身份识别义务被罚70万元

中国网财经2月22日讯昨日，中国人民银行盘锦市中心支行公布的行政处罚信息公开表显示，盘锦银行因未按照规定履行客户身份识别义务，被中国人民02月22日 14:51

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》暂缓施行

（记者吴秋余）中国人民银行、银保监会、证监会21日联合发布公告，原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录02月22日 08:51

央行等部门：暂缓实施《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

央行等部门发布公告，原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行银保监会证监会02月21日 20:52

云南红塔银行因未按规定履行客户身份识别义务等被罚56万元

。02月21日 17:51

因未按规定履行客户身份识别义务 鞍山农商行领52.5万元罚单

2月14日，中国人民银行沈阳分行官网更新行政处罚公告显示，鞍山农村商业银行因未按规定履行客户身份识别义务，被罚52 5万元。时任鞍山农村 02月18日 09:19

湖北罗田农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚50万元

中国网财经2月17日讯近日，人民银行黄冈中心支行发布的行政处罚信息公示表显示，湖北罗田农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚款50万元02月17日 11:51

鞍山农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚款52.5万元

中国网财经2月17日讯近日，人民银行沈阳分行发布的行政处罚信息公示表显示，鞍山农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚款52 5万元。时任02月17日 10:21

鞍山农商行违法被罚 未按规定履行客户身份识别义务

中国经济网北京2月15日讯央行网站近日公布的行政处罚决定书（沈银罚决字〔2022〕年第23号、24号）显示，鞍山农村商业银行股份有限公司未按规定02月15日 16:21

富滇银行曲靖分行违法被罚 未按规定识别客户身份

中国经济网北京2月7日讯中国人民银行网站近日公布行政处罚信息公示（曲银）罚字〔2022〕第4号、第5号，富滇银行股份有限公司曲靖分行（以下简02月07日 13:32

网商银行多宗违法被罚2236.5万元 违反账户管理规定等

王志誉时任浙江网商银行股份有限公司行业金融二部高级专家，对浙江网商银行股份有限公司违反清算管理相关规定的违法违规行为负有责任。董占斌02月07日 12:02

2021保险业罚单透视｜寿险业反洗钱罚金占七成、客户身份识别不到位“屡教不改”，保险业如何进一步吹响反洗钱号角？

2022年1月12日，北京商报记者梳理发现，央行2021年对保险业开出的反洗钱罚金依旧超千万，合计罚没金额1267 35万元，比2020年增长6 2%。其中，01月13日 10:37

驻马店市防汛抗旱物资储备中心学习违反中央八项规定精神典型案例

2021年12月29日下午，市防汛抗旱物资储备中心组织全体人员学习关于违反中央八项规定精神典型案例。会议要求全体干部职工：一是要清醒认识反 01月07日 18:54

一个月都没能办出一张银行卡？建行：客户身份信息有异常 系统显示是涉案主体

最近，在杭州工作的张先生反映，说今年因为工作需要他要新办一张银行卡，用于日常的工资结算，但是他跑了好几趟，这张银行卡就是办不下来。 12月06日 08:25

随县楚农商村镇银行因未按规定履行客户身份识别义务遭罚30万

10月20日央行武汉分行官网消息，据中国人民银行随州市中心支行行政处罚信息公示表(随银罚字〔2021〕第3-4号)显示，随县楚农商村镇银行有限 10月25日 09:18

存在未按照规定履行客户身份识别义务等违规行为 上海农商行被罚740万元

9月7日，《中国银行保险报》从人民银行上海总部获悉，近日，上海农商行因未按照规定履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报 09月10日 08:06

存在未按规定履行客户身份识别义务等行为 众邦银行被罚款150万

央行武汉分行公布的行政处罚信息公示表显示，武汉众邦银行存在未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易等违法违规行为，央行 08月16日 08:33

武汉众邦银行因未按规定履行客户身份识别义务等案由被罚150万元

8月12日，央行武汉分行公示了一则行政处罚信息，武汉众邦银行因未按规定履行客户身份识别义务等案由被罚150万元。罚单具体显示，武汉众邦银 08月13日 09:05

辽宁沈抚农商行因未按规定保存客户身份资料和交易记录被罚20万元

中国网财经8月11日讯 近日，辽宁沈抚农村商业银行因未按照规定保存客户身份资料和交易记录，被中国人民银行抚顺中心支行罚款20万元；该行党委书记、董事长李宁对上述08月11日 12:15

存在未履行识别客户身份规定等违规行为 新网银行、中金支付领罚单

7月26日，中国人民银行成都分行披露行政处罚信息，四川新网银行因4项违法行为，被罚款人民币630万元。行政处罚信息显示，新网银行涉及的违 07月31日 18:19