巨额罚单,关于巨额罚单的所有信息

一周一张？国际投行又领巨额罚单！

来源：中国基金报记者：赵岗距离本月4日$高盛(GS US)$因错误标记“做多做空”被罚300万美元仅过去一周，美东时间4月11日又有消息称，04月12日 20:40

全球速讯：3.5亿巨额罚单内幕来了！

一年多前，香港证监会开出了一张3 5亿港元的巨额罚单，直指花旗环球金融亚洲有限公司(下称“花旗环球金融”)在利便客户活动方面存在严重监管缺03月08日 09:53

每日观点：百联优力领6400万巨额罚单 牌照能否顺利续展引关注

而井广涛对百联优力“未落实防范电信诈骗风险相关要求；未落实商户实名制管理要求；未落实商户结算管理要求”等违法事实负有责任，被处罚款2511月21日 17:32

网商银行因违反清算管理规定等“四宗罪”领2236.5万元巨额罚单 曾因涉嫌二清被举报无证经营支付业务

中国人民银行杭州中心支行对其予以警告，并处罚款2236 5万元。产品创新部、合规部等部门的9名高管同时被罚。对此，网商银行方面对外回应称，上02月08日 15:02

又有多家银行巨头“栽了” 汇丰再因反洗钱受巨额罚单

临近年底，娱乐圈瓜田冲刺KPI，银行业监管机构也在冲刺开罚单。12月20日，英国审慎监管局(审慎监管局)对渣打银行开出4655万英镑(约合人民币 12月22日 09:43

“银联系”中金支付为非法交易提供服务收千万级巨额罚单 饱受无故扣款投诉

7月23日，央行北京营业部发布处罚信息，中金支付有限公司(下称 中金支付)为非法交易直接提供支付结算服务等多条违规被警告，并没收违法所 07月28日 17:11

民生银行遭“清仓”背后：一季度营收净利负增长 频领巨额罚单

业绩连续大幅下滑、监管发函问询、还遭遇重要股东准备清仓股份，民生银行(600016,股吧)2021年一季度已沦落至行业垫底位置。继2020年四季度 05月25日 08:39

监管层严查严控资金违规流入房地产领域 超亿元巨额罚单彰显决心

“可以说，房地产是现阶段我国金融风险方面最大的‘灰犀牛’。中国政法大学副教授范世乾对《证券日报》记者表示，银保监会反复强调加强监管，既说明了严查金融系统资金违规12月02日 07:30

央行开反洗钱巨额罚单！中行被罚1040万元

相关责任人魏国栋、耿允分别被罚7万元。 中国银行保定分行存在未按照规定履行客户身份识别义务及未按照规定保存客户身份资料和交易记录等违法行为，被处罚款70万元。相10月31日 08:47

央行开反洗钱巨额罚单！中行被罚1040万元

相关责任人魏国栋、耿允分别被罚7万元。 中国银行保定分行存在未按照规定履行客户身份识别义务及未按照规定保存客户身份资料和交易记录等违法行为，被处罚款70万元。相10月31日 08:45

央行开反洗钱巨额罚单！中行被罚1040万元

相关责任人魏国栋、耿允分别被罚7万元。 中国银行保定分行存在未按照规定履行客户身份识别义务及未按照规定保存客户身份资料和交易记录等违法行为，被处罚款70万元。相10月31日 08:45

央行开出国内支付机构巨额罚单：商银信16项违规被罚1.16亿元

10月10日，据人民银行营业管理部(北京)在官网披露，今年以来，营业管理部围绕严监管常态化工作主基调，针对辖区部分支付机构合规意识弱、违 10月12日 16:22

3万元！深圳开出全国首例控烟巨额罚单

深圳控烟行动再出大招。今天记者从深圳市控烟办获悉，深圳巨人网咖由于未能及时劝阻顾客违法吸烟，深圳市公安局龙华分局开出3万元巨额罚单 10月12日 13:54

杉德支付多项违规被罚227万元 此前收巨额罚单曾刷新记录

时任杉德支付网络服务发展有限公司山西分公司总经理张其锦、时任杉德支付网络服务发展有限公司山西分公司反洗钱专员田鑫对杉德支付网络服务发展有限公司山西分公司未按规定10月09日 09:51

巨额罚单再现：违规募集资金139亿元，工商银行湖北省内三家分行合计遭罚3601万元

9月11日，湖北银保监局发布监管动态显示，经过立案、调查、审理、审议、告知等一系列法定程序，湖北银保监局依法查处了工商银行湖北省辖内 09月14日 14:01

工商银行百亿同业违规大案尘埃落定 领巨额罚单多人被处理

经过立案、调查、审理、审议、告知等一系列法定程序，多年前一起百亿元同业业务违规大案终于尘埃落定。9月11日，湖北银保监局一口气披露了2 09月14日 13:47

罚款2100万元！浦发银行因12项违规行为遭监管巨额罚单

8月11日，中国银保监会上海银保监局发布公告，披露了关于上海浦东发展银行股份有限公司因2013年至2018年的违法违规事实遭到处罚的信息。根 08月13日 08:31

罚款2100万元！浦发银行因12项违规行为遭监管巨额罚单

8月11日，中国银保监会上海银保监局发布公告，披露了关于上海浦东发展银行股份有限公司因2013年至2018年的违法违规事实遭到处罚的信息。根 08月13日 08:31

犯下“五宗罪” 瑞银领4亿港元巨额罚单

证监会期望所有中介人在管理客户的买卖时秉持严格的诚信标准。UBS多年来有系统地向非常大量的客户多收款项，其操守远逊于这些要求。11月11 11月18日 15:15

犯下“五宗罪” 瑞银领4亿港元巨额罚单

证监会期望所有中介人在管理客户的买卖时秉持严格的诚信标准。UBS多年来有系统地向非常大量的客户多收款项，其操守远逊于这些要求。11月11 11月18日 15:15

犯下“五宗罪” 瑞银领4亿港元巨额罚单

证监会期望所有中介人在管理客户的买卖时秉持严格的诚信标准。UBS多年来有系统地向非常大量的客户多收款项，其操守远逊于这些要求。11月11 11月18日 15:15

监管层再开巨额罚单 汽车业反垄断又掀波澜

中国汽车流通协会常务理事贾新光称，未来我国《关于汽车业的反垄断指南》出台后，将给经营者提供更为清晰的行为指导与合理预期■本报记者 06月11日 09:30

监管层再开巨额罚单 汽车业反垄断又掀波澜

中国汽车流通协会常务理事贾新光称，未来我国《关于汽车业的反垄断指南》出台后，将给经营者提供更为清晰的行为指导与合理预期■本报记者 06月11日 09:30

外汇局重拳打击外汇违规 13家银行吃巨额罚单

日前，国家外汇局再度通报外汇违规案例，共有27起。其中，有13家银行吃巨额罚单;包括支付宝、财付通等在内的第三方支付机构首次出现在通报 07月26日 11:04

外汇局重拳打击外汇违规 13家银行吃巨额罚单

日前，国家外汇局再度通报外汇违规案例，共有27起。其中，有13家银行吃巨额罚单;包括支付宝、财付通等在内的第三方支付机构首次出现在通报 07月26日 11:04

外汇局重拳打击外汇违规 13家银行吃巨额罚单

日前，国家外汇局再度通报外汇违规案例，共有27起。其中，有13家银行吃巨额罚单;包括支付宝、财付通等在内的第三方支付机构首次出现在通报 07月26日 11:04

外汇局重拳打击外汇违规 13家银行吃巨额罚单

日前，国家外汇局再度通报外汇违规案例，共有27起。其中，有13家银行吃巨额罚单;包括支付宝、财付通等在内的第三方支付机构首次出现在通报 07月26日 11:04

外汇局巨额罚单开给13家银行 支付宝、财付通等第三方支付也赫然在列

7月24日，国家外汇局再次通报外汇违规案例。又有一批银行被吃巨额罚单，更有意思的是，此次还有包括支付宝、财付通等在内的第三方支付机构 07月25日 13:40

外汇局巨额罚单开给13家银行 支付宝、财付通等第三方支付也赫然在列

7月24日，国家外汇局再次通报外汇违规案例。又有一批银行被吃巨额罚单，更有意思的是，此次还有包括支付宝、财付通等在内的第三方支付机构 07月25日 13:40

外汇局巨额罚单开给13家银行 支付宝、财付通等第三方支付也赫然在列

7月24日，国家外汇局再次通报外汇违规案例。又有一批银行被吃巨额罚单，更有意思的是，此次还有包括支付宝、财付通等在内的第三方支付机构 07月25日 13:40