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黑龙江省农信联社未对交易单证真实性等进行合理审查被罚100万

近日，外汇局网站公布的行政处罚决定书显示，黑龙江省农村信用社联合社因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致 06月30日 09:00

热讯：黑龙江省农信联社被罚100万：未对交易单证真实性等进行合理审查

中国网财经6月29日讯近日，外汇局网站公布的行政处罚决定书显示，黑龙江省农村信用社联合社因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其06月30日 05:37

锦州银行因未按规定对交易单证真实性等审查被罚款60万元

6月6日，国家外汇管理局锦州市中心支局公布的行政处罚信息公开表显示，锦州银行因未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合 06月08日 08:28

因未按规定对交易单证真实性等合理审查 锦州银行被罚没约68.32万

近日，锦州银行因未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被国家外汇管理局锦州市中心支局责令限期改正，没收违法 06月07日 08:06

进出口银行湖南违法领罚单 未尽职审查交易单证真实性

国家外汇管理局湖南省分局近日公布的外汇行政处罚信息(湘汇检罚字[2019]第12号)显示，中国进出口银行湖南省分行存在为客户办理信用证业务未 12月05日 16:23

进出口银行湖南违法领罚单 未尽职审查交易单证真实性

国家外汇管理局湖南省分局近日公布的外汇行政处罚信息(湘汇检罚字[2019]第12号)显示，中国进出口银行湖南省分行存在为客户办理信用证业务未 12月05日 16:23