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涉案金额4200万！连云港一男子因涉嫌非法买卖外汇犯罪被逮捕
明知自己不具备外汇经营资格，却做专职 "黄牛 "买卖外汇，不到一年时间涉案金额高达人民币4200万元。近日，连云港市海州区检察院以涉嫌非法经01月19日 19:50
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国家外汇局通报非法买卖外汇案例 两家企业被点名
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款313 7万元人民币。处罚信息纳入中01月16日 11:01
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重庆港源房地产公司违法被罚240万元 非法买卖外汇
国家外汇管理局汉中市中心支局表示，重庆港源房地产开发有限公司上述行为违反了《结汇、售汇及付汇管理规定》(银发〔1996〕210号文印发)第三十12月02日 20:01
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南京金奥地产公司登外汇局违规案例通报 非法买卖外汇
10月29日，国家外汇管理局网站发布了《国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报》。《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条：外商投资企业可以在外汇指定银行办理结汇和11月02日 00:30
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严厉打击非法买卖外汇行为外汇局通报10起违规案例
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款455万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10月29日 23:45
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最高罚167.1万元！外汇局再次通报非法买卖外汇从事跨境赌博案
2018年6月至2020年1月，黑龙江籍刘某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔折合165 4万美元，用于境外赌博活动，被处以罚款115 2万元。 “外汇局高度重视打09月18日 10:30
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上海晟景投资公司违法深圳被罚230万元 非法买卖外汇
国家外汇管理局深圳市分局近日公布的行政处罚决定书（深外管检[2021]38号）显示，上海晟景投资有限公司存在属于非法买卖外汇的行为。上述行为违反了《结汇、售汇及09月16日 05:00
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最高罚款超160万元 外汇局严打非法买卖外汇跨境赌博行为
根据《外汇管理条例》第四十五条，刘某被处以罚款115 2万元。 根据《外汇管理条例》第四十五条，私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额09月11日 09:00
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防范打击电信网络新型违法犯罪｜抵制非法买卖账户 守护金融信息安全
转载自中国人民银行微信公众号策划：人民银行办公厅、支付司制作：人民银行杭州中支05月21日 18:34
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防范打击电信网络新型违法犯罪｜对非法买卖账户说不！
【典型案例】2018年10月至2019年4月期间，白某某自QQ群内获知收购并出售成套的公司银行卡资料可以从中赚取差价，便产生通过买卖公司银行卡 05月21日 17:18
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工信部精准整治非法买卖“电话卡、物联网卡 ”
工信部在京召开信息通信行业防范治理电信网络诈骗工作电视电话会议，要求强化对电话卡、物联网卡等重点业务的风险整治。05月13日 18:45
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福建林生纺织有限公司非法买卖外汇遭罚款6.2万元
国家外汇局河南省分局日前发布的一份行政处罚决定书显示，福建林生纺织有限公司非法买卖外汇被处罚款62230元。04月27日 17:30
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杭州严打驾驶证积分非法买卖产业链
在短短半年时间内，一个驾驶员竟然有1469起违法处理记录。这里面的玄机何在？01月26日 16:45
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非法出租出售买卖银行账户 5年内暂停银行账户非柜面业务
（记者 尚黎阳）日前，最高法、最高检、公安部、工信部、中国人民银行等五部门联合发布《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》（下称《通告12月29日 16:18
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国家外汇管理局：深圳富途网络被行政处罚 存非法买卖外汇行为
从国家外汇管理局官网上查询得知，近日，深圳市富途网络科技有限公司被国家外汇管理局深圳市分局行政处罚，违法类型为违反了《结汇、售汇及 11月23日 09:43
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富途网络被罚超20万，存非法买卖外汇行为
公示截止期2021年10月13日。 《结汇、售汇及付汇管理规定》(银发[1996]210号)第三十二条的规定，外商投资企业可以在外汇指定银行办理结汇和售汇，也可10月14日 21:09
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国家外汇局再次通报非法买卖外汇从事跨境赌博案例
国家外汇管理局26日发布通报，公布10起非法买卖外汇用于跨境赌博的案例。这是外汇局今年以来第三次向社会通报涉及跨境赌博资金的非法买卖外 09月27日 15:35
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外汇局通报非法买卖外汇案例 推进跨境赌博资金渠道治理
国家外汇管理局26日发布通报，公布10起非法买卖外汇用于跨境赌博的案例。这是外汇局今年以来第三次向社会通报涉及跨境赌博资金的非法买卖外 09月27日 15:34
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严查资金通道 外汇局再次通报非法买卖外汇从事跨境赌博案例
这是外汇局今年以来第三次向社会通报涉及跨境赌博资金的非法买卖外汇案例。 今年年初，公安部门专门召开会议，研究部署打击治理跨境赌博工作。外汇局一直积极配合公安机关09月26日 17:16
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揭秘最大汇兑型地下钱庄案：8个团伙非法买卖外汇4100亿 银行默许成"绿色通道"
01月01日 08:00
