反洗钱相关规定,关于反洗钱相关规定的所有信息

台州银行因违反反洗钱相关规定等12项案由被罚450.7万

8月18日，中国人民银行杭州中心支行更新的处罚公告显示，台州银行因违反反洗钱相关规定等12项案由被处以警告处罚，并罚款450 7万元。具体违 08月23日 08:01

广发银行太原分行因违反反洗钱相关规定等4项案由被罚154.4万元

6月29日，中国人民银行太原中心支行更新的处罚公告显示，广发银行太原分行因违反反洗钱相关规定等4项案由被罚154 4万元。具体违法违规行为 07月05日 07:51

湖南蓝山农村商业银行因违反反洗钱相关规定等12项案由被罚53.4万

6月24日，中国人民银行长沙中心支行更新的处罚公告显示，湖南蓝山农村商业银行因违反反洗钱相关规定等12项案由被罚款53 4万元。具体违法违 06月29日 10:06

重庆彭水民泰等4家村镇银行因违反反洗钱相关规定等案由合计被罚280.9万元

6月17日，中国人民银行重庆营业管理部更新的处罚公告显示，重庆彭水民泰村镇银行、重庆大足汇丰村镇银行、重庆江津石银村镇银行、重庆江北 06月22日 09:12

重庆农商行因存在违反反洗钱相关规定等行为被罚255万元

6月17日，中国人民银行重庆营业管理部更新的处罚公告显示，重庆农村商业银行因违反反洗钱相关规定被罚255万元。具体违法违规行为如下：1 未 06月22日 09:11

宁波北仑农商行因违反反洗钱相关规定被罚80万

6月10日，中国人民银行宁波市中心支行更新的罚单公告显示，宁波北仑农商行因违反反洗钱相关条例：未按照规定履行客户身份识别义务;与身份不 06月15日 09:54

宁波鄞州农商行因违反反洗钱相关规定等6项案由被罚213万

6月10日，中国人民银行宁波市中心支行更新的罚单公告显示，宁波鄞州农商行因违反反洗钱相关条例等案由被罚213万元。具体违法违规行为如下： 06月15日 09:41

因违反反洗钱相关规定的行为 昆仑银行被罚269万元

近日，人民银行网站公布的行政处罚信息公示表显示，昆仑银行因违反反洗钱相关规定的行为，被人民银行乌鲁木齐中心支行罚款269万元。该行时 01月14日 08:20

昆仑银行因违反反洗钱相关规定的行为被罚269万元

中国网财经1月13日讯近日，人民银行网站公布的行政处罚信息公示表显示，昆仑银行因违反反洗钱相关规定的行为，被人民银行乌鲁木齐中心支行罚款01月13日 10:37