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2022支付展望（一）|反洗钱监管加码 条码支付加速回归四方模式
中信证券研报指出，经营性个人收款码升级面临三个选择：一是配合支付宝、微信支付或其服务商，进行线下商户入网程序，包括但不限于经营场所确02月08日 10:32
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反洗钱监管：一年537张罚单 从规则为本到风险为本
新技术的广泛应用，使得金融业务模式发生变化，对金融机构洗钱风险防控带来挑战。央行反洗钱局局长巢克俭曾公开表示，要大力提高反洗钱和反恐12月31日 11:25
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反洗钱监管持续加码 4家机构遭央行反洗钱处罚超千万
反洗钱一直是金融业处罚重灾区，近日又有4家机构因涉及反洗钱领域等违规行为遭央行处罚，合计遭罚没超千万，其中不乏头部券商。近年来随着 07月23日 10:28
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反洗钱监管范围有望扩大 炒房炒黄金被“圈定”
中国人民银行近日发布通知，就《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）公开征求意见。我国的反洗钱调查主要集中在金融机构领域，06月07日 00:45
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央行发布金融机构反洗钱监管新规 监管对象扩容
司法机关从曾某帮助熊某大额取现、使用关联人账户频繁划转、虚构合同等多种行为，认定曾某涉嫌洗钱犯罪。人民银行要求金融机构、支付机构等依法履行反洗钱义务，包括建立反05月04日 22:16
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金融机构反洗钱监管升级 非银行支付机构纳入监管范围
金融机构反洗钱监管升级。近日，中国人民银行发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号，以下简称《办 04月23日 09:16
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反洗钱监管加码 2020年罚金超6亿元
反洗钱监管力度不断加强。与此同时，反洗钱制度建设正加快推进，金融机构反洗钱监督管理办法正在修订，将完善监管对象范围，拟将非银行支付机构、网络小贷等机构纳入。对问01月13日 07:15
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央行：拟将小贷、消费金融等纳入反洗钱监管 制定相应风险管理措施和程序
12月30日，中国人民银行发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法(修订草案征求意见稿)》，并公开征求意见。《修订草案》新增了金融机 12月31日 09:19
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反洗钱监管加码 第三方支付频收大额罚单 单次被罚金额大幅增加
严监管持续，第三方支付机构戴紧箍。5月21日，据北京商报记者不完全统计，今年以来第三方支付行业已收到25张监管罚单，罚没金额合计超2 38 05月22日 16:48
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《反洗钱法》修改工作正式启动 进一步提高反洗钱监管有效性
4月15日，人民银行2020年反洗钱工作电视电话会议召开。会议指出，《反洗钱法》修改工作正式启动。要以《反洗钱法》修改为主线，全面完善反 04月16日 10:07
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易纲：要加强反洗钱监管工作统筹协调 把需要补齐的短板尽快补足补好
12月26日，央行发布消息，反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议今日在京召开。会议学习了中央领导同志关于加强反洗钱工作的重要批示精神， 12月27日 08:46
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易纲：要加强反洗钱监管工作统筹协调 把需要补齐的短板尽快补足补好
12月26日，央行发布消息，反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议今日在京召开。会议学习了中央领导同志关于加强反洗钱工作的重要批示精神， 12月27日 08:46
