反洗钱法,关于反洗钱法的所有信息

保定银行因违反反洗钱法被罚100万 投资净收益大幅缩水

因违反反洗钱相关规定，保定银行被罚100万，4名相关责任人同时被罚。今年以来，保定银行已多次被处罚。其中今年3月，因违规经营问题，被银 06月27日 13:46

恒丰银行违反反洗钱法相关规定领罚近50万

恒丰银行昆明分行涉及三项案由，一是未按规定履行客户身份识别义务；二是未按规定报送大额可疑报告或者可疑交易报告；三是违反《中国人民银行04月13日 09:35

柳州银行因违反反洗钱法屡次遭罚 资本充足率三项指标均下降

6月15日，中国人民银行南宁中心支行公布一则99万元罚单剑指柳州银行，时任该行法律合规部副总经理以及时任该行运营管理部副总经理同时被罚 06月17日 15:21

柳州银行因违反反洗钱法屡次遭罚 资本充足率三项指标均下降

6月15日，中国人民银行南宁中心支行公布一则99万元罚单剑指柳州银行，时任该行法律合规部副总经理以及时任该行运营管理部副总经理同时被罚 06月17日 15:21

开源证券违反反洗钱法 被央行罚71万元

央行网站今日公布的行政处罚决定书（（西银）罚字〔2021〕第1、2号）显示，开源证券股份有限公司违反反洗钱管理规定，依据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人04月10日 20:45

央行：积极推进《反洗钱法》修订工作进程

会议指出，要积极推进《反洗钱法》修订工作进程，不断完善反洗钱制度体系。 会议充分肯定了2020年人民银行反洗钱工作成绩，分析了当前反洗钱工作形势，对2021年反02月25日 20:15

山东寿光农商行违反反洗钱法遭罚 董事长韩奎成遭警告

中国人民银行潍坊市中心支行对其处以40万元罚款。 韩奎成时任山东寿光农商行行长、董事长，对山东寿光农商行未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任。中12月20日 12:00

意大利裕信银行上海分行领210万元罚单 违反反洗钱法

日前，央行上海总部公开的行政处罚信息显示，意大利裕信银行上海分行因未按规定履行客户身份识别义务和未按规定报送大额交易报告或可疑交易 07月28日 17:34

裕信银行上海分行因违反反洗钱法领210万元罚单，行长在内多位高管一并被罚

日前，央行上海总部公开的行政处罚信息显示，意大利裕信银行上海分行因未按规定履行客户身份识别义务和未按规定报送大额交易报告或可疑交易 07月28日 08:33

裕信银行上海分行因违反反洗钱法领210万元罚单，行长在内多位高管一并被罚

日前，央行上海总部公开的行政处罚信息显示，意大利裕信银行上海分行因未按规定履行客户身份识别义务和未按规定报送大额交易报告或可疑交易 07月28日 08:33

易纲：已经启动修订《反洗钱法》 为国际合作进一步夯实法律基础

6月24日，央行发布消息，2020年6月24日，中国人民银行行长易纲出席以视频形式召开的金融行动特别工作组(FATF)第31届第3次全会并致辞。易纲 06月28日 08:15

山西信托两项行为违反反洗钱法领75.48万元罚单

据中国人民银行网站消息，中国人民银行太原中心支行近日发布对山西信托股份有限公司(以下简称山西信托)行政处罚决定书。行政处罚决定书显示 04月23日 08:53

山西信托两项行为违反反洗钱法领75.48万元罚单

据中国人民银行网站消息，中国人民银行太原中心支行近日发布对山西信托股份有限公司(以下简称山西信托)行政处罚决定书。行政处罚决定书显示 04月23日 08:53

山西信托两项行为违反反洗钱法领75.48万元罚单

据中国人民银行网站消息，中国人民银行太原中心支行近日发布对山西信托股份有限公司(以下简称山西信托)行政处罚决定书。行政处罚决定书显示 04月23日 08:53

山西信托两项行为违反反洗钱法领75.48万元罚单

据中国人民银行网站消息，中国人民银行太原中心支行近日发布对山西信托股份有限公司(以下简称山西信托)行政处罚决定书。行政处罚决定书显示 04月23日 08:53

《反洗钱法》修改工作正式启动 进一步提高反洗钱监管有效性

4月15日，人民银行2020年反洗钱工作电视电话会议召开。会议指出，《反洗钱法》修改工作正式启动。要以《反洗钱法》修改为主线，全面完善反 04月16日 10:07

建设银行安顺市分行三宗违法领罚单 违反反洗钱法

央行网站今日公布的行政处罚信息公示表(安银处罚〔2020〕0002号)显示，中国建设银行股份有限公司安顺市分行存在三宗违法行为，类别分别为： 03月27日 13:26

建设银行安顺市分行三宗违法领罚单 违反反洗钱法

央行网站今日公布的行政处罚信息公示表(安银处罚〔2020〕0002号)显示，中国建设银行股份有限公司安顺市分行存在三宗违法行为，类别分别为： 03月27日 13:26

建设银行安顺市分行三宗违法领罚单 违反反洗钱法

央行网站今日公布的行政处罚信息公示表(安银处罚〔2020〕0002号)显示，中国建设银行股份有限公司安顺市分行存在三宗违法行为，类别分别为： 03月27日 13:26

莱州农商行子银行违法领罚单 违反反洗钱法相关规定

中国人民银行济南分行近日公布的人民银行济南分行营业管理部行政处罚信息公示表(济银部罚字〔2019〕7号)显示，济阳北海村镇银行股份有限公 12月03日 11:46

莱州农商行子银行违法领罚单 违反反洗钱法相关规定

中国人民银行济南分行近日公布的人民银行济南分行营业管理部行政处罚信息公示表(济银部罚字〔2019〕7号)显示，济阳北海村镇银行股份有限公 12月03日 11:46

莱州农商行子银行违法领罚单 违反反洗钱法相关规定

中国人民银行济南分行近日公布的人民银行济南分行营业管理部行政处罚信息公示表(济银部罚字〔2019〕7号)显示，济阳北海村镇银行股份有限公 12月03日 11:46

齐鲁银行违法领罚单 违反反洗钱法相关规定

中国人民银行济南分行昨日公布的人民银行济南分行营业管理部行政处罚信息公示表(济银部罚字〔2019〕3号)显示，齐鲁银行股份有限公司存在违 11月28日 16:13

齐鲁银行违法领罚单 违反反洗钱法相关规定

中国人民银行济南分行昨日公布的人民银行济南分行营业管理部行政处罚信息公示表(济银部罚字〔2019〕3号)显示，齐鲁银行股份有限公司存在违 11月28日 16:13

山东济阳农商行违法领55万元罚单 违反反洗钱法相关规定

中国人民银行济南分行昨日公布的人民银行济南分行营业管理部行政处罚信息公示表(济银部罚字〔2019〕5号)显示，山东济阳农村商业银行股份有 11月28日 16:13

中国人寿大理分公司违反反洗钱法 总经理副总齐领罚单

中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表((大银)罚字〔2019〕第3号)显示，中国人寿保险股份有限公司大理分公司未按规定履行客户身份 11月26日 11:07

中国人寿大理分公司违反反洗钱法 总经理副总齐领罚单

中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表((大银)罚字〔2019〕第3号)显示，中国人寿保险股份有限公司大理分公司未按规定履行客户身份 11月26日 11:07

江西信州江淮村镇银行违法遭罚44万 存在违反反洗钱法行为

中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(饶银罚字〔2019〕6号)显示，江西信州江淮村镇银行股份有限公司违反反洗钱法律法规规定。中 11月26日 09:52

江西信州江淮村镇银行违法遭罚44万 存在违反反洗钱法行为

中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(饶银罚字〔2019〕6号)显示，江西信州江淮村镇银行股份有限公司违反反洗钱法律法规规定。中 11月26日 09:52

四川合江农商行违法领罚单 违反反洗钱法律法规

中国人民银行泸州市中心支行昨日公布的行政处罚信息公示表(泸银罚字〔2019〕2号)显示，四川合江农村商业银行股份有限公司(以下简称：四川合 10月14日 14:29