地下钱庄,关于地下钱庄的所有信息

当前焦点!外汇局管理检查司副司长黄卉：从五方面加强跨境金融活动监管

　　11月22日，在2022年金融街论坛年会平行论坛“治理体系与金融稳定”上，国家外汇管理局管理检查司副司长黄卉表示，外汇管理部门一直以来着11月22日 22:46

环球微速讯：国家外汇管理局黄卉：2017年以来外管部门配合破获汇兑性地下钱庄案件上千起

　　11月21日至23日，2022金融街论坛年会在京举行。　　11月22日上午，在北京金融法院承办“治理体系与金融稳定”的平行论坛法治版块上国家外11月22日 19:37

世界热消息：外汇局黄卉：建议尽快完善非银行支付机构、地方金融监督管理等领域的立法

　　国家外汇管理局管理检查司副司长黄卉11月22日在2022金融街论坛年会上表示，治理地下钱庄等非法跨境金融面临诸多体制机制挑战。其中，监管11月22日 18:38

环球最新：外汇局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例，最高被罚410万

　　北京商报讯(记者廖蒙)8月8日，北京商报记者注意到，国家外汇管理局日前再度通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例。这10起案例涉及的时间08月08日 20:39

全球讯息：外汇局通报十起外汇违规典型案例

　　中证网讯(记者彭扬)国家外汇管理局8月5日发布关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报。　　此次外汇局共通报十起违规典型案例，处罚信息08月05日 19:44

通报十起地下钱庄交易对手案例 外汇局持续向 非法买卖外汇亮“红牌”

　　外汇局持续向　　非法买卖外汇亮“红牌”　　通报十起地下钱庄交易对手案例　　外汇局持续向　　非法买卖外汇亮“红牌”　　◎记者范子萌06月11日 05:49

高邮破获特大"地下钱庄"案，案值逾400亿元，涉及苏浙沪闽等多个省市

扬子晚报网3月11日讯（通讯员程思记者陈咏）11日，扬州高邮警方通报，该市破获涉案金额逾400亿元特大 "地下钱庄 "案，主要犯罪嫌疑人落网。警03月11日 15:51

高邮警方捣毁特大跨境"地下钱庄"涉案金额100亿余元

近日，高邮警方成功捣毁一地下钱庄，涉案金额100亿余元。抓获主要犯罪嫌疑人吴某等2人，现场查获银行卡十余张、U盾、电脑、手机等作案工具。03月10日 10:07

焦作市博爱县鸿昌街道：积极开展疫情防控工作 共建防疫“安全墙”

连日来，博爱县鸿昌街道积极开展疫情防控工作，一方面是通过微信群每日布置疫情防控工作，建立街道、村、社区、辖区卫生服务中心、警务五包 01月20日 21:44

信阳市商城县金刚台镇：走村入户开展人居环境整治宣传活动

为加快推进人居环境整治工作，建设美丽乡村，12月21号，金刚台镇金刚台村责任组及村两委成员在村内开展人居环境整治宣传活动。为提高金刚台 01月12日 21:03

严打地下钱庄背后的意义是什么？哪一点我们必须要明白区分？

首先我们要明白地下钱庄与普通相互借钱这种民间借贷之间的区别。在我们平常的相互借钱之间，只有普通的借贷关系，至多涉及的问题是金额的多 12月21日 16:29

外汇局等部门破获地下钱庄70多个 加大对银行和支付机构的检查力度

近日，国家外汇管理局再次通报一批外汇违规典型案例，此次通报所涉案例是通过地下钱庄非法买卖外汇的案件。今年以来，外汇局积极配合公安机 12月14日 15:57

今年以来查处地下钱庄案件1700余起

今年以来，外汇局已通报一批地下钱庄交易对手案例和三批跨境赌博资金非法转移案例，此次涉及2家企业和8名个人，共处罚款1400余万元。 据介绍，此次通报案例主要有312月05日 06:30

罚没款超5亿元！外汇局加大打击地下钱庄力度

“地下钱庄为贪污、走私、贩毒、涉赌、恐怖融资等上游犯罪的资金非法跨境转移提供通道，严重破坏金融市场秩序，危害金融安全与稳定。”外汇局相关负责人指出，从此次通报的12月05日 04:00

监管层重拳出击剑指“地下钱庄” 逾8000万罚单震慑违规

针对外汇领域的种种违规行为，监管部门频出重拳打击，构筑起一道防控风险的安全网。近日，国家外汇管理局在其官网上集中通报了17件外汇违规 05月27日 16:51

监管层重拳出击剑指“地下钱庄” 逾8000万罚单震慑违规

针对外汇领域的种种违规行为，监管部门频出重拳打击，构筑起一道防控风险的安全网。近日，国家外汇管理局在其官网上集中通报了17件外汇违规 05月27日 16:51

警方破获一起涉案近500亿元的地下钱庄案件

27日晚间，国家外汇管理局公布称，近期查处了一批外汇违法违规案件，深圳6家企业在外汇收支中涉嫌违法，经过警方进一步侦查，破获一起涉案 02月28日 10:18

外汇局公安部严打地下钱庄等违法犯罪活动

12月15日 08:01

广东地下钱庄骗购外汇涉案金额2300余亿元 破获案件140余起

昨日，广东省公安厅召开打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动发布会。记者获悉，近日，在广东省公安厅的统一指挥下，先后开展了代号 10月12日 10:06

揭秘全国最大地下钱庄 转移资金千亿

犯罪嫌疑人利用数十家境外公司在国内开设的NRA账户跨境转移人民币超千亿元，涉及的境内外账户多达850余个。03月23日 14:17

外汇局上海分局：将严厉打击地下钱庄等非法外汇交易

01月20日 17:56

跨境电商困局：政策未落地催生地下钱庄产业链

01月01日 08:00

揭秘最大汇兑型地下钱庄案：8个团伙非法买卖外汇4100亿 银行默许成"绿色通道"

01月01日 08:00

东莞地下钱庄被捣毁 现场缴获现金数量惊呆警方

01月15日 09:45

东莞去年侦破9起地下钱庄案 涉案金额超15亿元

01月15日 06:05

东莞一特大地下钱庄被捣毁 现场缴获现金千余万

01月14日 15:19

东莞警方捣毁5家地下钱庄 缴获现金1700多万

01月14日 11:00

东莞一特大地下钱庄被捣毁 缴获现金近2000万元

01月14日 08:55

浙江开审涉案金逾四千亿地下钱庄案 有银行员工卷入

01月13日 21:36

广东严打地下钱庄 破获案件83起

01月12日 14:57