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马上消费提醒：拒绝出借个人银行用户 警惕人情消费 远离洗钱套路！
洗钱这个词大家一定是既熟悉又陌生，影视剧中对于洗钱的展示，要不就是动辄上亿的资金、或者神秘莫测的金融大鳄，似乎洗钱一事离我们太过遥 01月24日 15:48
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辰能创投拟将所持不超1738万股参与转融通证券出借业务 盘活存量资产
九芝堂(000989 SZ)公布，公司于2021年12月27日收到公司持股5%以上股东黑龙江辰能工大创业投资有限公司(辰能创投)《关于黑龙江辰能工大创业 12月29日 11:46
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中航光电(002179.SZ)公布消息：河南投资集团拟参与转融通证券出借业务
中航光电(002179 SZ)公布，公司于2021年12月7日收到河南投资集团有限公司(河南投资集团)的《关于转融通证券业务出借的告知函》。河南投资集 12月09日 14:59
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出借银行卡就能轻松赚钱？小心让自己身陷囹圄
提供银行卡用于 "赌博跑分 "，三人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑。近日，无锡市锡山区人民法院对该案作出判决。2020年4月，高某与蔡某联系，称12月09日 11:50
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万科A(000002.SZ)公布消息：深铁集团拟继续开展转融通证券出借业务
万科A(000002 SZ)公布，公司于今日收到《深圳市地铁集团有限公司关于开展转融通证券出借业务相关进展的告知函》，深铁集团转融通证券出借业 12月08日 13:56
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高价出借银行卡给他人用于诈骗，男子涉嫌犯罪被刑拘
扬子晚报网12月7日讯（通讯员秦公轩庄颖记者陈勇）近日，市民小宋向南京秦淮警方报警，称在家中收到了陌生短信，本以为可以刷刷短视频挣点零花12月07日 17:50
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保险资金参与证券出借业务规则出台
参与境内债券出借业务，应当选择符合条件的证券公司和商业银行作为债券借入人，并实施严格的准入管理。下一步，银保监会将持续加强保险资金参12月04日 09:31
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爱康科技(002610.SZ)：控股股东拟参与转融通证券出借业务 控制权不变
爱康科技(002610 SZ)公布，公司于2021年10月21日收到公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司(爱康实业)《关于参与转融通证券出借业务的告知 10月22日 10:42
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古井贡酒(000596.SZ)公布消息：控股股东拟参与转融通证券出借业务
古井贡酒(000596 SZ)公布，公司于近日收到公司控股股东安徽古井集团有限责任公司(古井集团)关于参与转融通证券出借业务的通知。古井集团参 10月18日 13:24
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金力永磁(300748.SZ)公布消息：赣州虔昌转融通证券出借业务到期收回965.89万股
金力永磁(300748 SZ)公布，公司于2021年8月2日收到持股5%以上股东赣州虔昌企业咨询管理中心(有限合伙)(简称赣州虔昌)发来《关于转融通证券 08月03日 13:54
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国元证券(000728.SZ)：第三大股东拟参与转融通证券出借业务 周期较短
国元证券(000728 SZ)公布，公司于2021年7月30日收到公司第三大股东建安投资控股集团有限公司(建安集团)《关于参与转融通证券出借业务的告知 08月02日 17:36
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宏大爆破(002683.SZ)：控股股东转融通证券出借业务到期收回700万股
宏大爆破(002683 SZ)公布，公司于今日收到控股股东广东省环保集团有限公司(广东环保)发来的《关于转融通证券出借业务到期的函》，具体事项 07月29日 15:50
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中泰化学(002092.SZ)公布消息：环鹏公司、中泰供应链拟开展转融通证券出借业务
中泰化学(002092 SZ)公布，公司于近日收到公司股东乌鲁木齐环鹏有限公司(环鹏公司)、新疆中泰国际供应链股份有限公司(中泰供应链)拟开展转 07月19日 15:09
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古越龙山(600059.SH)：控股股东黄酒集团参与转融通证券出借业务 出借期限为182天
古越龙山(600059 SH)公布，公司于2021年7月15日收到公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司(黄酒集团)《关于参与转融通证券出借业务的告知函 07月16日 13:45
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达安基因(002030.SZ)：广州生物工程中心拟参与转融通证券出借业务 提高国有资产收益率
达安基因(002030 SZ)公布，公司于近日收到持股5%以上股东广州生物工程中心有限公司《关于开展转融通证券出借业务的函》(广金生物函〔2021〕 06月15日 11:03
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上海机场(600009.SH)：控股股东开展转融通证券出借业务 出借股数不超总股本的2.23%
上海机场(600009 SH)公布，公司近日收到控股股东上海机场(集团)有限公司(简称集团公司)关于参与转融通证券出借业务的告知函，具体内容如下 04月08日 14:22
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中国软件(600536.SH)：控股股东参与转融通证券出借业务 盘活存量权益
中国软件(600536 SH)公布，公司今日收到控股股东中国电子有限公司(简称中电有限)于2021年3月16日发出的《关于参与转融通证券出借业务的告知 03月17日 15:59
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雄韬股份(002733.SZ)公布消息：控股股东参与的转融通证券出借业务展期
雄韬股份(002733 SZ)公布，公司近日收到控股股东深圳市三瑞科技发展有限公司(三瑞科技)的通知。获悉三瑞科技参与的转融通证券出借业务展期 02月22日 09:47
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焦作万方(000612.SZ)：万方集团开展转融通业务 出借股份占公司总股本1.09%
1月20日丨焦作万方(000612,股吧)(000612 SZ)公布，公司于2021年1月20日收到股权分置改革实施前持有公司股份股东焦作市万方集团有限责任公司 01月28日 11:23
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警惕身边的洗钱陷阱
比如，为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。 ★为什么要反洗钱？ 洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政府官员以及其他罪犯的运作和发展01月07日 09:45
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银泰投资拟出借2300万股龙蟒佰利股份 占其所持股份总数37.70%
12月16日，龙蟒佰利公告，收到股东河南银泰投资关于参与转融通证券出借业务的告知函。银泰投资拟于近期参与转融通证券出借业务，将持有的龙 12月17日 08:32
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新规落地首日 多家机构“尝鲜”QFII转融券
11月2日是QFII（合格境外机构投资者）、RQFII（人民币合格境外机构投资者）可参与转融通证券出借业务的首个交易日。在QFII已出借证券的账户未收回全部已出11月03日 08:30
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别让“自己的卡”成犯罪帮凶
但是，恰恰是因为“出借自己的卡”“出售自己的卡”成为不法人员的帮凶。实施电信诈骗是需要载体的，这个载体往往就是手机号码或银行账号。其中，手机号码被用来拨打诈骗电11月03日 06:48
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出租出售出借银行卡账户 暂停支付账户所有业务5年
同时，广州警方将严格落实国务院联席办部署，对后续行动中发现的所有涉案人，联合银行部门采取“实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立10月20日 09:15
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行业寒冬之下 达飞逆势而上
兑付期间，达飞平台一直都在全国大力开通法诉渠道，全面围绕回款工作进行。如今启动新业务，意味着平台将“回钱”与“挣钱”同时发力。对于出借人而言，平台积极地去开源更10月16日 11:15
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银行贷款倒手出借“赚”高额利差？法院判决：违法！
海沧法院审理后认为，钟某林的行为构成高利转贷罪，虽然在钟某成报案后，钟某林将收取的利息抵扣本金，但这不能改变其获取利息差的性质。法官提醒，根据刑法规定，高利转贷10月14日 15:45
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银行贷款倒手出借“赚”高额利差合法吗？法院判决：违法！
如果你先从银行贷款，再转手以更高的利率借给他人，从中赚取高额利差，这样的买卖合法吗?近日，厦门市海沧区人民法院对此类案件作出判决。2 10月14日 14:50
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拍拍贷发公告称“已完成清退 成功转型助贷平台”
中国网财经10月12日讯 今日 拍拍贷官网发公告称，自互金整治工作开展以来，拍拍贷积极响应和配合监管“三降”要求，截止到2020年9月，拍拍贷在监管指导下，基于10月12日 18:15
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出借账号月入过万？兼职广告背后竟是“洗钱”平台
办案民警利用智慧新警务手段，摸清了一条由“技术开发商—推广运营商—跑分参与者”组成的网络黑产链条。共抓获嫌疑人107人，其中刑事拘留49人，端掉涉案窝点16个，09月18日 18:22
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出借账号月入过万？兼职广告背后竟是“洗钱”平台
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