孚日集团股份有限公司关于增加 2019 年年度股东大会临时议案暨召开 2019 年年度股东大会补充通知的公告 _财报网

孚日集团股份有限公司关于增加 2019 年年度股东大会临时议案暨召开 2019 年年度股东大会补充通知的公告

来源：证券日报发布时间：2020-07-10 09:25:47

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2020 年 7 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，股东大会召开信息详见公司于 2020 年 6 月 30 日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站公告的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》(公告编号：临 2020-046)。

2020 年 7 月 9 日，公司董事会收到控股股东孚日控股集团股份有限公司(以下简称“孚日控股”)发来的《关于增加孚日集团股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》，孚日控股提请公司董事会将《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》作为临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容如下：

为了提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常营运的情况下，同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，资金使用额度不超过人民币 6 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

经核查，截至本公告发布日，孚日控股持有公司股份 215,000,000 股，占公司总股本的 23.68%，孚日控股提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《章程规定》的有关规定，有明确的议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。除上述事项外，列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项没有变化。鉴于此，现将公司 2019 年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会 2

2、公司第七届董事会第二次会议于 2020 年 6 月 29 日审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：2020 年 7 月 20 日(星期一)下午 2:30，会期半天网络投票时间： 2020 年 7 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 7 月 20 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2020 年 7 月 14 日(星期二)

7、出席对象 (1)截止 2020 年 7 月 14 日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东; (2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的律师。

8、会议地点：山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅

二、会议审议事项

1、《二○一九年度董事会工作报告》

2、《二○一九年度监事会工作报告》

3、《2019 年年度报告及其摘要》

4、《2019 年度财务报告》

5、《2019 年度利润分配预案》

6、《关于申请银行授信额度的议案》

7、《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。